海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2024-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2024年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

　　二、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《海南橡胶关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《海南橡胶关于重新制定＜关联交易决策制度＞的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《海南橡胶关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《海南橡胶关于董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订议事规则的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意将董事会下设的战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容，并对议事规则部分条款进行修订。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601118                                                 证券简称：海南橡胶

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向        主管会计工作负责人：冯江娇        会计机构负责人：黎江

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向        主管会计工作负责人：冯江娇        会计机构负责人：黎江

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向        主管会计工作负责人：冯江娇        会计机构负责人：黎江

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶     公告编号：2024-077

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.项目基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司通过公开招投标方式遴选审计机构，审计费用参考市场价格并根据招投标结果确定。天健会计师事务所为公司提供的2024年度财务报表审计费用为500万元，内部控制审计费用为200万元，与2023年度审计服务收费一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了沟通，审计委员会对天健会计师事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。董事会审计委员会认为：天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年10月30日召开第六届董事会第三十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶       公告编号：2024-078

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2024年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2024年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2024年第三季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年10月31日