上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2024－067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年10月25日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2024年10月30日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2024年第三季度报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

　　公司2024年第三季度报告详见2024年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2024－068

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年10月25日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海海利生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过了《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2024年1－9月的财务状况和经营成果；

　　2、未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　3、公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2024年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603718                                                 证券简称：海利生物

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张海明、主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：

　　1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、根据企业会计准则有关规定，年初至报告期末共计提股权激励费用37,653,794.64元，其中本报告期计提12,535,350.46元，导致年初至报告期末净利润降低30,347,792.92元，本报告期净利润降低10,094,307.18元；同时年初至报告期末相应增加公司资本公积金37,653,794.64元，本报告期增加公司资本公积金12,535,350.46元。因此，若剔除计提股权激励费用的影响：

　　（1）则年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为50,521,189.17元，本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,142,746.18元；

　　（2）则年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,908,938.42元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,685,160.10元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、本报告期相比去年同期，公司实现了扭亏为盈，若剔除计提股权激励费用的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,142,746.18元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,685,160.10元；年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润为50,521,189.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,908,938.42元，也均未亏损。

　　2、公司关于收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权和出售开曼药明海德30%股权的重大资产重组项目已于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，截至目前已经完成交割并实施完毕，详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所、证券时报、证券日报披露的《海利生物关于重大资产购买及重大资产出售之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：20204-065）。

　　3、2023年度利润分配以方案实施前的公司总股本657,900,000股为基数，每股派发现金红利0.0287元（含税），共计派发现金红利18,881,730元。该方案已在报告期内实施完毕。

　　4、本报告期内理财情况

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：王兴春        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：王兴春        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：王兴春        会计机构负责人：黄俊芹

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物       公告编号：2024-069

　　上海海利生物技术股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月27日(星期三) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月20日(星期三) 至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月27日下午 13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月27日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张海明先生

　　总经理：韩本毅先生

　　董事会秘书：浦冬婵女士

　　财务负责人：王兴春先生

　　独立董事：王俊强先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月27日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月20日(星期三) 至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-60890888

　　邮箱：ir@hile-bio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2024年10月31日