钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688391         证券简称：钜泉科技          公告编号：2024-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年7-9月财务报告的议案》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2024年7-9月营运报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2024年7-9月内部审计报告的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司2024年7-9月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司2024年度股份回购方案已实施完毕，本次回购股份数量5,875,242股已注销，公司股本总数由120,461,142股变更为114,585,900股。本次变更注册资本、修订《公司章程》事项已经公司2024年第一次临时股东大会授权董事会办理，董事会审议通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-076）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程（2024年10月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688391         证券简称：钜泉科技         公告编号：2024-075

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前10日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年7-9月财务报告的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司2024年7-9月财务报告中各项指标公允、全面、真实地反映了公司2024年7-9月的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2024年7-9月内部审计报告的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司2024年7-9月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688391                                                  证券简称：钜泉科技

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份5,875,242股，占公司报告期末总股本的比例为4.88%，该部分股份于2024年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨士聪        主管会计工作负责人：刁峰智        会计机构负责人：许蓉

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：杨士聪        主管会计工作负责人：刁峰智        会计机构负责人：许蓉

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨士聪        主管会计工作负责人：刁峰智        会计机构负责人：许蓉

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     □不适用

　　特此公告。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688391         证券简称：钜泉科技         公告编号：2024-076

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司2024年度股份回购方案已实施完毕，本次回购股份数量5,875,242股已注销，公司股本总数由120,461,142股变更为114,585,900股；公司注册资本由人民币12,046.1142万元变更为人民币11,458.59万元。同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》事项已经公司2024年第一次临时股东大会授权董事会办理，董事会审议通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日