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山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2024-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

　　本次会议由公司董事长王志清先生主持，六名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于审议公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第八届董事会财务审计风控委员会2024年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于申请办理综合授信业务的议案》

　　具体内容详见2024-056号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

　　经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601699 证券简称：潞安环能公告编号：2024-057

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2024年11月12日(星期二)上午10:00-11:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱la601699@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年11月12日(星期二)上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月12日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：史红邈先生

　　独立董事：刘渊先生

　　董事会秘书：马泽锋先生

　　会计机构负责人：王建军先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月12日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱la601699@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：范雅琳先生卫宏妹女士

　　电话：0355-5923838

　　邮箱：la601699@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2024年10月31日

　　证券代码：601699 证券简称：潞安环能

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王建军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司原煤产量4247万吨，商品煤销量3807万吨，商品煤综合售价为662.15元/吨。其中混煤产量为2121万吨，混煤销量为2124万吨；喷吹煤产量为1499万吨，喷吹煤销量为1488万吨。实现商品煤销售收入2,521,026万元，销售成本1,431,906万元，销售毛利1,089,120万元。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计