天津海泰科技发展股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：600082                                                 证券简称：海泰发展

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘超        主管会计工作负责人：李宏亮        会计机构负责人：李彦飞

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘超        主管会计工作负责人：李宏亮        会计机构负责人：李彦飞

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘超        主管会计工作负责人：李宏亮        会计机构负责人：李彦飞

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600082                证券简称： 海泰发展              公告编号：2024-026

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十一届董事会第七次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次（临时）会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。应参加董事九人，实际参加九人，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过如下决议：

　　（一）2024年第三季度报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　2024年第三季度财务报告在提交董事会审议前，已获得董事会审计委员会一致同意。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）关于修订《公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司经营发展实际及试行情况，对《公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》调整了管理办法结构、明确了考核构成及考核组织单位并对年度绩效考核结果和任期绩效考核结果的绩效年薪兑现和任期激励兑现公式进行了调整。

　　（三）关于修订《公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司经营发展实际及试行情况，对《公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》明确了考核主体并根据修订后的《天津海泰科技发展股份有限公司年度绩效考核和任期绩效考核管理办法》修订绩效年薪兑现和任期激励兑现公式。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600082                证券简称： 海泰发展                公告编号：2024-027

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月12日（星期二）至11月18日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或 通过公司邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月19日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月19日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：刘超先生

　　总经理：王融冰先生

　　财务负责人：李宏亮先生

　　独立董事：佟家栋先生

　　董事会秘书：王菲女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月19日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月12日（星期二）至11月18日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@hitech-develop.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：梁晨

　　电话：022-85689999 转 8303

　　邮箱：irm@hitech-develop.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月31日