三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2024-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年10月25日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2024年第三季度报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

　　二、审议并通过《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2024-060）详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树          公告编号：2024-061

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处的诉讼阶段：已向法院提交申请，尚未立案。

　　●上市公司所处的当事人地位：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司为案件原告。

　　●涉案的金额：人民币121,547,945.21元11此金额不包含自2023年9月1日起至款项还清之日止按年利率10%计付的本金1亿元的资金占用费。。

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项已向法院提交申请尚未立案，案件的最终结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润及期后利润的影响。

　　●截至本公告披露日，公司及下属子公司连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计人民币34,319.20万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的14.03%。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　公司全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司于近日向福建省莆田市中级人民法院提交诉讼申请，案由为合同纠纷。截至本公告披露日，上述案件尚未立案，公司将密切关注上述案件后续进展并及时履行信息披露义务。本次诉讼的基本情况如下：

　　（一）各方当事人

　　原告：福建三棵树建筑材料有限公司，法定代表人：黄军浩，地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号。

　　被告一：江苏中南建设集团股份有限公司，法定代表人：陈锦石，地址：江苏省海门市常乐镇。

　　被告二：南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司，法定代表人：陆旅宾，地址：南充市顺庆区清泉坝中南城一区4号楼3层306号。

　　被告三：唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司，法定代表人：陆旅宾，地址：唐山湾国际旅游岛中南·未来海岸小区综合楼四楼。

　　（二）案件事实

　　原告与被告一系涂料采购战略合作伙伴，双方就采购涂料事项签订战略合作框架协议。2020年7月，双方签订《补充协议》，被告一向原告作出实现采购额的承诺，并由原告向被告一支付履约保证金人民币1亿元，保证期限2年。

　　原告支付履约保证金后，被告一未按协议约定返回款项，双方协商以被告一关联公司的不动产抵押。因此，由被告二、被告三分别与原告签署《抵押合同》，并办理完成不动产抵押登记的手续。

　　截至目前，相关协议及合同均已到期，被告一未归还原告已支付的履约保证金，被告一、被告二、被告三均未完成相关约定。

　　（三）诉讼请求

　　1、依法判令被告一向原告返还款项人民币1亿元并支付资金占用费人民币21,547,945.21元；

　　2、依法判令被告一向原告支付资金占用费（以本金人民币1亿元为基数自2023年9月1日起至款项还清之日止按年利率10%计付）；

　　3、依法判令原告有权以被告二案涉抵押财产协议折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿；

　　4、依法判令原告有权以被告三案涉抵押财产协议折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿；

　　5、依法判令由三被告承担本案的诉讼费用（包括保全费、保函保险费、案件受理费、公告费等）。

　　二、最近12个月累计诉讼、仲裁情况

　　截至本公告披露日，除公司已披露的累计诉讼、仲裁情况公告外，公司及下属子公司连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项共267起（含本次案件）。除本次诉讼外，涉及买卖合同纠纷、票据追索权纠纷、建筑工程施工合同纠纷等，涉案金额累计人民币22,164.40万元，占公司最近一期经审计净资产的9.06%。涉案金额达人民币1,000万元以上的诉讼案件情况如下（按标的金额排序）：

　　单位：万元

　　三、本次诉讼事项对公司本期利润或以后期间利润等的影响

　　截至本公告披露日，鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，最终结果存在不确定性。上述事项对公司本期利润及期后利润的影响尚不能确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2024-062

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：符合融资资质条件的三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）下游非关联经销商（以下简称“经销商”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司或公司指定的子公司为经销商代偿金额不高于福建华通银行股份有限公司（以下简称“华通银行”）已批复的所有经销商贷款额度的10%，且代偿累计金额不得高于人民币4,000万元。截至2024年10月28日，公司及子公司已实际为经销商提供的担保余额为人民币7,945.19万元。

　　●被担保人是否为上市公司关联人：否。

　　●对外担保是否有反担保：是。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年4月18日、2024年5月10日分别召开了第六届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司及子公司以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度，即人民币3.50亿元。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。

　　2024年10月30日，公司与华通银行签订了《合作协议》，华通银行在人民币4亿元的贷款额度内，向经华通银行审批通过的公司经销商提供贷款。上述经销商未履行还款义务时，公司或公司指定的子公司将代经销商偿还贷款，代偿金额不高于华通银行已批复的所有经销商贷款额度的10%，同时代偿累计金额不得高于人民币4,000万元。

　　二、主要被担保人基本情况

　　被担保人为公司推荐并经华通银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游非关联经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作基础，具备偿债实力，履约记录良好，未发生重大经济纠纷，无不良信用记录。被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

　　三、担保的主要内容

　　债权人（甲方）：福建华通银行股份有限公司

　　担保人（乙方）：三棵树涂料股份有限公司

　　债务人：乙方经销商

　　（一）保证方式：连带责任担保。

　　（二）保证范围：债务人全部债权，包括本金、利息、罚息等。

　　（三）保证金额：代偿金额不高于华通银行已批复的所有债务人贷款额度的10%，同时代偿累计金额不得高于人民币肆仟万元整。

　　（四）保证期间：1、本协议项下对单笔债权的代偿期间按甲方为债务人发放的单笔贷款分别计算，直至甲方收回单笔贷款的全部债权。2、经乙方同意后，甲方与债务人就贷款合同债务履行期限达成展期、借新还旧、无还本续贷等协议的，乙方承诺继续承担代偿义务。

　　（五）代偿责任履行：甲方同意，可由乙方或乙方指定的子公司履行代偿责任。

　　四、担保的必要性和合理性

　　（一）必要性和合理性

　　本次对外提供担保相关事项符合公司长期发展需要，帮助经销商拓宽融资渠道，有利于扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。被担保对象经营状况稳定，公司有严格的信用审查及相应保障措施，担保风险可控。

　　（二）提供担保的风险控制措施

　　1、公司及华通银行共同对申请贷款的经销商的资质进行调查和评级，确保经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；

　　2、经销商需按照华通银行指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向华通银行申请融资，确保贷款资金的专项用途；

　　3、经销商需提供反担保，包括但不仅限于以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及子公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力，公司或公司指定的子公司为经销商履行担保责任后，依法享有追偿权；

　　4、公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核，确保不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司对华通银行给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款提供担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。因此，我们同意公司对华通银行给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款提供担保，担保额度不超过人民币4,000万元。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司最近一期经审计净资产的388.44%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.31%。

　　截至2024年10月28日，公司及子公司担保余额为人民币365,944.83万元，占公司最近一期经审计净资产的149.63%，其中：公司及子公司对外担保余额（不含对子公司担保）为人民币7,945.19万元，占公司最近一期经审计净资产的3.25%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603737                                     证券简称：三棵树

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　●第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：    □适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：    □适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰   主管会计工作负责人：朱奇峰   会计机构负责人：黄荔荣

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：洪杰   主管会计工作负责人：朱奇峰   会计机构负责人：黄荔荣

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：三棵树涂料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：洪杰   主管会计工作负责人：朱奇峰   会计机构负责人：黄荔荣

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2024-059

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2024年1-9月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2024年1-9月公司营业收入为914,560.68万元，其中主营业务收入为898,507.27万元，其他业务收入为16,053.41万元。公司主要产品产销情况如下：

　　备注：2024年1-9月防水涂料销售收入73,502.11万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材7,661.02万元、28,480.51万元、37,360.58万元。

　　二、主要产品价格变动情况

　　备注：1、同比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化；家装墙面漆、工业木器漆单价同比上升的原因是产品结构发生变化。

　　2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构发生变化；家装墙面漆、胶黏剂单价环比上升的原因是产品结构发生变化。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2024-060

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极践行“以投资者为本”的发展理念，维护三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年4月20日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年上半年，公司聚焦主业，经营稳健，通过业务结构持续优化，公司向高质量发展迈出坚实步伐。现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的相关落实暨进展情况报告如下：

　　一、聚焦经营主业，提升经营质量

　　1、业务结构，持续优化

　　公司积极进行渠道结构和收入结构的调整，取得了显著成效，零售业务规模稳步增长，占比提升显著。产品研发不断创新，新品销售收入提升，零售销量动能储备支持力度加大，新招商量、质均取得亮眼成绩，网点布局逐步深化。通过业务结构持续优化，公司高质量发展迈出坚实步伐。大客户中心招商达成大幅增长，家居新材料、国际事业部上半年销量翻倍增长，工业涂料、制罐销量快速增长，成长初具规模。公司通过技改推进产能提升，供应链产量创新高。

　　2、渠道拓展，高端转型

　　在零售业务方面，公司致力于提供极致健康的产品及服务，升级经营方式，精耕渠道，并在大力发展新经销商客户的同时不断探索公司高端零售转型新模式，持续推进全渠道营销网络建设，坚持零售高端化、年轻化、服务化和线上化。公司坚定不移推行高端零售战略，坚持差异化发展，以家居卖场体验店、艺术涂料体验店等模式拉动高端零售转型，立体化渠道布局基本达成。公司持续开展推广动销活动，通过培训、交流会等形式为客户赋能。公司在稳固三、四线城市优势地位和向一、二线市场全面进驻的基础上，得益于国家政策推动，乡村振兴及村改项目蓬勃发展，公司乡村仿石漆业务发展势头较为迅猛，门店数持续增加；公司深耕淘宝、京东等电商主流平台，大力拓展抖音、快手、腾讯视频号、小红书等电商渠道，搭建线上全渠道覆盖体系，不断开拓新零售业务，公司电商新零售模式、抖音本地团购模式成长迅速。

　　在工程业务方面，优化渠道结构，拓展优质赛道，聚焦央国企、城建城投、工业厂房新赛道，布局旧改、学校、医院等小B端应用场景，并下沉县级渠道，拓展渠道多元化，小B渠道建设日益完善，公司小B渠道客户数量持续增加。

　　3、精益生产，快速交付

　　公司始终以构建“多、快、好、省”智能生态供应链为宗旨，致力于打造行业最佳供应链体系，实现快速交付，提升精益生产水平。公司通过建立完善的供应链网络规划策略，构建迅捷、柔性的（3+X）交付体系，识别并圈定综合工厂布局，并以综合工厂为区域化中心，合理布局卫星工厂、专业工厂、联营工厂，逐步构建多厂全品类供应链网络。同时，建立科学订单计划管理模型，搭建信息化、智能化、可视化供应链管理平台，实现客户订单全流程业务智慧化管理。

　　目前，公司东、西、南、北、中五大区域性综合工厂已基本形成布局，不断优化运距，降低运输成本。公司积极布局基辅材联营厂，提升旺季柔性供应能力，完善绿色供应链布局。公司供应链通过持续的数字化、智能化转型升级，内部精益管理，最佳实践的推广，为客户和用户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。同时，不断建立完善公司内部双碳管理体系，积极响应国家绿色发展战略。

　　4、文化品牌，持续升级

　　2024年上半年，公司启动了第五次文化升级，开启公司新二十年的发展战略。在遵从“道法自然”企业哲学、“永远向上”企业精神，以及使命、愿景、核心价值观、企业底线不变的基础上，公司聚焦“利润领先，效能领先，总成本领先”的经营理念，强化共创共享、自驱自治，着力打造新质生产力。

　　在品牌建设上，以深入人心的“三棵树 马上住”品牌广告语为基础，进行品牌定位升级，输出“三棵树 马上住 更健康的中国漆”的新广告语，延伸输出“健康＋”标志和广告语，构建“产品+服务”的美好生活服务体系。

　　二、提升科技创新，发展新质生产力

　　公司持续推行“极致健康、极致性能、极致应用”的理念，研发新材料、新一代、新应用的“三新”产品，让建筑与空气接触的地方都能用三棵树健康产品。2024年上半年，三棵树（上海）新材料研究有限公司获批福建省人才驿站企业飞地示范，旗下分析测试中心获得国家CNAS实验室认可，这是三棵树继总部技术中心之外的第二个CNAS认可实验室，为三棵树科研与技术研究基础设施再添国家级资质研发平台；全资子公司湖北三棵树新材料科技有限公司入选湖北省“专精特新”企业名单，全资子公司福建省三棵树新材料有限公司入选福建省“专精特新”企业名单；研发新产品项目312项，升级老品、降本项目584项；与中科院福建物质结构研究所共同进行多功能环氧基美缝材料研制，通过自研核心树脂和固化剂等关键技术，打造健康环保多功能性的美缝剂和环氧彩砂制品；在新能源、工业胶版块，公司持续研发创新投入，引入专业人才，在新能源汽车动力电池包领域、风力发电机用胶领域已有相关产品和一揽子的整体解决方案，并持续在风电、光伏、新能源车等工业领域研发技术创新，完善产品布局。

　　三、数字化建设，持续提升管理效能

　　公司坚持“数据重构商业、流量改写未来、互联创建平台”的建设理念，持续推进营销数字化、供应链数字化、财务数字化三大攻坚战。2024年引入集成流程方法论和六级流程架构，推进关键紧急流程的重构建与优化。构建营销业务中台，深化DMP系统，上线SFA2.0，推进销售作战系统，规划引入云设计、云引流、云招商，升级客户地图，赋能营销提效能；完成36家公司SAP S4系统升级，持续优化车间看板，上线河北智能立库，EHS安全管理系统，推进高效协同的数字化供应链管理体系建设。升级预算系统，优化五单管理，上线“司库”系统、影像系统、电子档案系统、电子开票和金税4.0及应收管理系统，持续优化BI能力，用更全更及时更精准的数据驱动业财深度融合。升级数据仓库和自助分析平台，自建低代码平台，强化RPA应用，规划AI应用场景，持续提升IT自主可控的敏捷交付能力。

　　四、完善公司治理，推动公司高质量发展

　　公司持续完善内部控制和风控体系建设，坚持规范运作，促进公司治理的高效、规范。2024年上半年，公司根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，对法人治理制度进行全面梳理，公司制定《会计师事务所选聘制度》，并完成《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司制度的修订工作，积极落实独立董事制度改革精神，充分利用“三会”及董事会专业委员会平台，为外部董事、监事参与公司治理创造有利条件，促进其通过战略研讨等形式为公司发展出谋划策，促进公司运营效率提升和科学决策。

　　五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

　　公司自上市以来，公司已累计派发现金红利共计5.65亿元（含税）。2023年度利润分配合计派发现金红利0.84亿元（含税）。

　　六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

　　自上市以来，公司一直高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，持续通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、业绩说明会等线上会议、电话会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

　　2024年上半年，公司披露定期报告后，积极组织召开线上业绩说明会，公司董事长及相关管理层出席。未来，公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

　　七、贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任

　　2024年4月18日，经公司董事会审议通过，将董事会战略委员会升级为战略与ESG委员会，完善公司内部的ESG管理架构搭建，形成“决策-管理-执行”ESG管理组织，以更好地履行企业社会责任，落实企业ESG管理与实践工作。

　　三棵树坚守“敬天爱人”的企业社会责任理念，积极响应国家乡村振兴的号召，巩固脱贫攻坚成果，充分发挥企业经营管理、人才、资金等优势，开展精准帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多项行动，积极履行社会责任，自觉服务发展大局。

　　2024年上半年，依托三棵树公益基金会平台，向仙游钟山中学捐赠三棵树产品，以实际行动支持学校教学环境的改善，助力乡村教育事业的发展；支持25位家庭条件困难的听障患者完成人工耳蜗植入手术，累计捐赠150万元；参与“一亿棵梭梭”项目，累计捐赠2,550万元，实现约2,500万平方米的固沙效果。

　　八、其他

　　公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日