山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于2024年三季度主要经营数据的公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（简称“公司”）2024年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 报告期主要经营数据

　　2024年1-9月，实现营业收入82,038.74万元，同比增长25.48%。实现主营业务收入为78,320.53万元，同比增长21.36%。实现归属于上市公司股东净利润18,259.16万元，同比增长29.19%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　1、按产品分类情况

　　单位：万元

　　2、按地区分类情况

　　单位：万元

　　二、报告期主要原材料价格变动情况

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-063

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年10月30日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年10月20日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年三季度报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次例会审议通过。

　　2、审议通过《关于2024年三季度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次例会审议通过。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-064

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年10月30日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年10月20日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　1）公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2）公司2024年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　3）未发现参与公司2024年三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　2、审议通过《关于2024年三季度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2024年三季度利润分配预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-061

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2024年三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利0.20元（含税）。

　　●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润18,259.16万元，公司母公司累计未分配利润为77,087.29万元，上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2024年三季度利润分配方案如下：

　　拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本为323,086,400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币6,461,728.00元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的3.54%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年第三次临时股东大会已授权董事会就实施本次2024年三季度利润分配办理相关事宜。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年三季度利润分配预案的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年10月30日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年三季度利润分配预案的议案》，公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的2024年三季度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、相关风险提示

　　公司2024年三季度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园        公告编号：2024-065

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月11日(星期一) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日 上午 09:00-10:00举行2024年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月11日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长窦宝德先生，董事兼总经理禚洪建先生，财务总监李莉女士，董事会秘书谷俊超先生，独立董事邢志良先生、牛强先生、郑丹女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月11日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张熠

　　电话：0534-8215064

　　邮箱： blcyzqb@sdblcy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2024年10月31日

　　证券代码：605016                                                 证券简称：百龙创园

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　□适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：禚洪建        主管会计工作负责人：李莉        会计机构负责人：尚明静

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-622,542.39元, 上期被合并方实现的净利润为：-10,057.88元。

　　公司负责人：禚洪建        主管会计工作负责人：李莉        会计机构负责人：尚明静

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：禚洪建        主管会计工作负责人：李莉        会计机构负责人：尚明静

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日