青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2024-041

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年10月30日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于公司2023年工资总额预算执行情况和2024年工资总额预算的议案》

　　监事会认为：公司2023年工资总额预算执行情况基于公司实际经营成果出发，符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024年工资总额预算合理、透明，符合公司可持续发展战略，有助于维护公司及全体股东的利益，促进员工队伍稳定与积极性提升，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688190      证券简称：云路股份       公告编号：2024-040

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年10月30日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

　　公司计划将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原职责基础上增加ESG管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会议工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，可以全面提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。

　　二、审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　公司制定《舆情管理制度》可以进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力。通过制度化管理，公司能更好地维护自身利益，确保稳定的可持续发展。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司舆情管理制度》。

　　三、审议通过《关于公司2023年工资总额预算执行情况和2024年工资总额预算的议案》

　　公司对2023年度工资总额预算的实际执行情况做出总结，同时基于市场薪酬趋势、公司财务状况、业务发展规划，科学合理地设定2024年度工资总额预算框架，平衡成本控制与员工激励，确保公司战略目标与员工利益的双赢，确保公司的可持续发展。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688190                                                 证券简称：云路股份

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨        主管会计工作负责人：石岩        会计机构负责人：张东方

　　利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨        主管会计工作负责人：石岩        会计机构负责人：张东方

　　现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓雨        主管会计工作负责人：石岩        会计机构负责人：张东方

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2024年10月31日