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东方证券股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600958 证券简称：东方证券公告编号：2024-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事8人，实际表决监事8人，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司2024年第三季度报告》。

　　2、《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　3、在出具本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

　　二、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　逐项表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600958 证券简称：东方证券公告编号：2024-035

　　东方证券股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　逐项表决结果均为：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　逐项表决结果均为：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会经审议同意于2024年11月22日在上海召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600958 证券简称：东方证券

　　东方证券股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）母公司的净资本及风险控制指标

　　单位：元币种：人民币

　　（三）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　（五）合并财务报表主要项目会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　为积极贯彻落实国务院和证监会有关鼓励上市公司现金分红政策的指导意见，增强投资者获得感，使投资者及时分享公司发展红利，公司统筹考虑长远发展和投资者利益等因素，拟进行2024年中期利润分配。

　　公司本次利润分配采用现金分红的方式，以公司截至2024年6月末总股本8,496,645,292股为基数，扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的34,843,324股后，向2024年中期现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），共计派发现金红利人民币634,635,147.60元，占2024年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的30.06%。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：东方证券股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计