海南海峡航运股份有限公司关于召开 2024年第七次临时股东大会的通知

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2024-60

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年10月30日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第三十四次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次临时会议决议召开2024年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年11月18日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2024年11月12日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十四次临时会议及第七届监事会第二十六次临时会议审议通过，详见刊登于2024年10月31日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　本次为等额选举，议案1.00应选非独立董事7人、议案2.00应选独立董

　　事4人、议案3.00应选非职工代表监事3人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。

　　议案7.00将以股东大会特别决议方式审议。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月14日和11月15日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十四次临时会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二十六次临时会议决议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

　　其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

　　候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥

　　有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年11月18日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2024年第七次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2024-58

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于调整2024年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、调整2024年度日常关联交易预计额度的基本情况

　　（一）2024年度日常关联交易原预计额度情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年3月28日及2024年4月19日分别召开了第七届董事会第二十六次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2024年度拟发生的各类日常关联交易总计130,203万元，具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　（二）本次调整2024年度日常关联交易预计额度情况

　　2024年10月30日，公司第七届董事会第三十四次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况，同意调整公司及子公司2024年度日常关联交易预计额度。2024年全年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，2024年度日常关联交易总额调整为134,315万元。

　　公司关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　公司独立董事事先召开了2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次调整2024年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

　　二、2024年日常关联交易调整情况

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，2024年全年预计公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其下属公司、以及广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，具体内容如下：

　　2024年日常关联交易调整表

　　单位：万元

　　2024年日常关联交易调整汇总表

　　单位：万元

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）海南港航控股有限公司

　　1、基本情况

　　截至2024年6月30日，港航控股总资产1,621,740.46万元，净资产1,068,393.78万元；2024年上半年营业收入296,834.34万元，净利润53,776.62万元。（以上数据未经审计）

　　2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

　　与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：

　　3、与上市公司的关联关系

　　港航控股控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　5、交易对手方是否失信被执行人情况

　　是           否

　　（二）中国远洋海运集团有限公司

　　1、基本情况

　　2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

　　与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：

　　3、与上市公司的关联关系

　　中远海运为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　5、交易对手方是否失信被执行人情况

　　是           否

　　（三）广东省湛江航运集团有限公司

　　1、基本情况

　　2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况

　　与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下：

　　3、与上市公司的关联关系

　　公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　5、交易对手方是否失信被执行人情况

　　是           否

　　四、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了2024年第三次独立董事专门会议，该议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议意见为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第三十四次临时会议决议；

　　2.第七届监事会第二十六次临时会议决议；

　　3.第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日