深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2022年限制性股票的公告

　　证券代码：688210          证券简称：统联精密       公告编号：2024-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定，以及公司2021年年度股东大会的授权，作废部分已授出但尚未归属的2022年限制性股票。现将有关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2022年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-031）。

　　4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划草案＞及其摘要的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-033）。

　　5、2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2022年10月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

　　8、2023年10月30日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

　　9、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

　　10、2024年7月9日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。

　　11、2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于预留授予部分2名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.1327万股；3名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为50%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.5151万股。

　　综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为0.6478万股。

　　三、本次作废限制性股票对公司的影响

　　本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　国浩律师（上海）事务所律师认为，公司已就本次激励计划的归属及作废事项履行了必要的批准和决策程序；公司本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属事项的归属日、归属对象、归属数量以及本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；本次归属及作废事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、《国浩律师（上海）事务所关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就并作废已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：688210          证券简称：统联精密        公告编号：2024-059

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月4日（星期一）至11月8日（星期五）16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日披露公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果及财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2024年11月11日（星期一）下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：杨虎先生

　　董事、财务总监：侯灿女士

　　董事会秘书：黄蓉芳女士

　　独立董事：胡鸿高先生

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2024年11月11日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2024年11月4日（星期一）至11月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0755-23720932

　　邮箱：Stocks@pu-sz.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：688210                   证券简称：统联精密                   公告编号：2024-055

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2024年第三季度报告》。公司《2024年第三季度报告》的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制过程中，不存在参与季度报告编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及其摘要的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-057）。

　　（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

　　由于部分激励对象2023年个人绩效考核评价结果为“B”或“C”，其本期个人层面归属比例为80%或50%，公司须作废其本期不得归属的限制性股票。该部分应作废的已授予尚未归属的限制性股票合计数量0.6478万股。本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2024-058）。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：688210          证券简称：统联精密        公告编号：2024-056

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中杨明先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2024年第三季度报告》。

　　监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制过程中，不存在参与季度报告编制的相关人员违反保密规定的行为。

　　综上，监事会保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

　　监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，监事会同意向符合归属条件的激励对象办理归属的相关事宜。

　　表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。关联监事陈宏亮先生、侯春伟先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-057）。

　　（三） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

　　监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规法及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。关联监事陈宏亮先生、侯春伟先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2024-058）。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：688210                  证券简称：统联精密                公告编号：2024-060

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　关于2024年第三季度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2024年9月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计2024年第三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计12,619,899.59元，具体如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计2,856,237.79元。

　　（二）资产减值损失

　　公司对存货等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对于存货，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计9,763,661.80元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2024年第三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计12,619,899.59元，对公司合并报表利润总额影响数为12,619,899.59元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十一日