上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：603003          证券简称：*ST龙宇       公告编号：2024-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年10月28日向全体董事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2024年第三季度报告

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过。

　　二、关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案

　　为更加真实、准确地反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司根据相关资产的情况，确认信用减值损失转回1,159.77万元、计提资产减值损失1,224.89万元及确认公允价值变动损失6,776.51万元。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2024-102）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司董事会

　　2024年10月31日