大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2024-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2024 年 10 月 31 日

　　证券代码：603233            证券简称：大参林         公告编号：2024-103

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会无反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核公司编制的公司2024年第三季度报告后，认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2024 年 10 月 31 日

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2024-104

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于2024年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及的相关要求，现将大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据                                   单位：元 币种：人民币

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　（1）主营业务分行业情况                              单位：元，币种：人民币

　　（2）主营业务分地区情况                               单位：元，币种：人民币

　　（3）主营业务分产品情况                               单位：元，币种：人民币

　　公司贯彻落实深耕华南布局全国的战略，通过自建、并购和直营式加盟三驾马车，持续推进强势区域的加密以及弱势区域的突破，并不断拓展空白区域。

　　从行业来看，公司主要业务为医药零售业务，零售业务占比达84.71%。该业务是公司的强势板块，一方面公司将通过持续新开门店、并购和新拓展加盟等方式，继续下沉已布局区域的二、三级市场，同步开拓重要区域的新市场；不断扩大零售渠道品牌规模以提升竞争力，以继续保持规模优势；另一方面，公司也一直深化在批发行业中的发展，开发药品行业各层级领域的客户，重点分销总代理与自有品牌品种，配合流通品种的业务满足客户经营需求，深入布局大健康产业为经营层面的主营战略。

　　从品类来看，2024年前三季度增长最快的是中西成药类，增速达15.48%，主要原因是中西成药属于必选消费以及药店的引流品，需求较为稳定，持续保持较快的增长趋势。

　　从地区来看，公司深耕华南地区，通过成熟品牌市场效应保持销售的稳步增长，在东北、华北、西北及西南地区取得了较高的增速，营业收入增速达46.61%。总体上，公司在各地区的发展基本平衡；公司积极实施省外扩张战略，东北、华北、西北及西南地区继续保持增速，主要是通过门店并购带来的销售增长贡献。

　　二、报告期内门店变动情况

　　1、报告期内门店布局新增情况：

　　截至2024年9月30日，公司拥有门店16,453家（含加盟店5,735家），总经营面积925,811平方米（不含加盟店面积），2024年1-9月，公司净增门店2,379家，其中：新开门店841家，收购门店420家，加盟店1,570家，关闭门店452家。区域分布如下：

　　单位：家

　　说明：报告期内关闭452家门店，主要原因：地方性规划，资源整合及策略性调整等因素。

　　2、报告期内公司直营门店经营效率情况

　　注：月均平效=月均含税零售收入/门店经营面积。

　　其中：华南地区包括：广东省、广西壮族自治区、海南省；

　　华东地区包括：江西省、浙江省、福建省、江苏省、山东省、安徽省、上海市；

　　华中地区包括：河南省、湖北省；

　　东北、华北、西北及西南地区：河北省、黑龙江省、陕西省、四川省、重庆市、辽宁省、山西省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2024 年 10 月 31 日

　　证券代码：603233            证券简称：大参林          公告编号：2024-105

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：河南大参林医药物流有限公司、漯河市大参林医药有限公司、西安欣康大药房连锁有限公司、南通市江海大药房连锁有限公司、南通市大参林医药有限公司、成都一丰立康医药连锁有限责任公司为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的子公司。

　　● 本次担保金额：由公司为子公司合计向银行申请综合授信提供23,000万元人民币的连带责任担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述：

　　1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

　　2、内部决策程序

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，预计2024年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过63.3亿元人民币，本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　二、被担保人情况

　　1、河南大参林医药物流有限公司

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东

　　法定代表人：戚培毓

　　公司持股比例：通过子公司漯河市大参林医药有限公司持股100%

　　主要业务：药品及健康相关商品的配送

　　截止2024年6月30日，资产总额为69920.5万元，负债总额为66948.43万元，所有者权益合计为2972.07万元，2024年上半年实现营业收入69836.24万元，净利润4.97万元。（以上数据未经审计）

　　2、漯河市大参林医药有限公司

　　注册资本：2500万元

　　注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东

　　法定代表人：戚培毓

　　公司持股比例：100%

　　主要业务：药品及健康相关商品的批发

　　截止2024年6月30日，资产总额为58050.96万元，负债总额为43505.71万元，所有者权益合计为14545.25万元，2024年上半年实现营业收入18435.63万元，净利润856.27万元。（以上数据未经审计）

　　3、西安欣康大药房连锁有限公司

　　注册资本：2754.595万元

　　注册地址：西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际2号楼3层

　　法定代表人：劳迁硕

　　公司持股比例：63%

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售

　　截止2024年6月30日，资产总额为20516.68万元，负债总额为8800.05万元，所有者权益合计为11716.63万元，2024年上半年实现营业收入10842.53万元，净利润3294.39万元。（以上数据未经审计）

　　4、南通市江海大药房连锁有限公司

　　注册资本：6673.469万元

　　注册地址：南通市通州区金新街道金啬路18号综合楼二层

　　法定代表人：吴爱国

　　公司持股比例：51%

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售

　　截止2024年6月30日，资产总额为46310.21万元，负债总额为33391.07万元，所有者权益合计为12919.14万元，2024年上半年实现营业收入22898.93万元，净利润819.6万元。（以上数据未经审计）

　　5、南通市大参林医药有限公司

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：南通市通州区金新街道金啬路18号综合楼一层

　　法定代表人：吴爱国

　　公司持股比例：通过子公司南通市江海大药房连锁有限公司持股100%

　　主要业务：药品及健康相关商品的批发

　　截止2024年6月30日，资产总额为17099.07万元，负债总额为12122.3万元，所有者权益合计为4976.77万元，2024年上半年实现营业收入32203.75万元，净利润286.18万元。（以上数据未经审计）

　　6、成都一丰立康医药连锁有限责任公司

　　注册资本：400万元

　　注册地址：四川省成都市都江堰市石羊镇古天下街4号附1号

　　法定代表人：王小俊

　　公司持股比例：51%

　　主要业务：药品及健康相关商品的零售

　　截止2024年6月30日，资产总额为6684.24万元，负债总额为6220.16万元，所有者权益合计为464.08万元，2024年上半年实现营业收入11123.07万元，净利润44.23万元。（以上数据未经审计）

　　截至目前，上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额合计23,000万元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。

　　四、担保的必要性及合理性

　　本次公司为子公司向银行申请总计23,000万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，2023年年度股东大会授权后已签担保总额为12.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.8%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2024 年 10 月 31日

　　证券代码：603233                                                 证券简称：大参林

　　大参林医药集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定，对上年同期归属于母公司所有者的非经常性损益净额数据进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，本公司主要发生了13起同行业投资并购业务，其中，以前年度并购项目于本期完成交割5起；新签并购项目于本期完成交割7起，待交割1起；涉及门店数为435家（其中截止报告期末已签约未交割门店24家）。具体情况如下：

　　（1）2023年11月17日，公司与檀丽、胡先舸签订《股权转让协议》，公司以2,535万元收购合肥市德康大药房连锁有限公司80%的股权，涉及门店31家。同时公司单方增资1,500万元，该项目于2024年5月完成交割。

　　（2）2023年11月23日，子公司广东大参林柏康连锁药店有限公司与广东恒大大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》，约定以6,763万元收购广东恒大大药房连锁有限公司及其股东、子公司、实际控制的公司/合伙企业在广东省广州市设立的48间门店的有形资产和无形资产，该项目于2024年9月完成交割。

　　（3）2023年11月26日，子公司重庆市万家燕大药房连锁有限公司与甘一、何军耀、何飞、余泽飞、张霞签订《股权转让协议》，约定以3,100万元收购重庆时珍阁润祥药房有限公司100%股权，涉及门店10家。该项目于2024年1月已完成交割。

　　（4）2023年12月2日，子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与鸡西市华泰大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》，约定以1,020万元收购鸡西市华泰大药房连锁有限公司34家门店有形资产和无形资产。该项目于2024年1月完成交割。

　　（5）2023年12月22日，公司与刘守余、上海京彗信息科技有限公司签订《股权转让协议》，约定以3,180万元收购上海好邻居医药连锁有限公司65%股权，涉及门店15家。同时受让方单方增资1,231.55万元，该项目已于2024年1月完成交割。

　　（6）2024年1月18日，大参林（保定）医药销售连锁有限公司与保定市同升医药有限公司签订《资产收购合同》，约定以2,500万元收购保定市同升医药有限公司24家门店有形资产和无形资产。该项目已于2024年3月完成交割。

　　（7）2024年2月19日，公司、子公司大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司与王哲伟、齐艳庆、张海鹏与张海涛签订《股权转让协议》，约定以26,543万元收购大庆市百姓康诚药房连锁有限公司60%，涉及门店112家。该项目于2024年4月完成交割。

　　（8）2024年2月19日，公司与襄阳市致洁雅管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑州从景企业管理咨询有限公司、郑州优帕格企业管理咨询有限公司、郑州欧慕企业管理咨询有限公司签订《股权转让协议》，约定以3,233万元收购武汉大参林聚荣璟药房连锁有限公司60%的股权，涉及门店49家。同时受让方单方增资1,000万元，该项目于2024年5月完成交割。

　　（9）2024年3月12日，重庆市万家燕大药房连锁有限公司与重庆市万家燕医药有限公司签订《股权转让协议》，约定以3,700万元收购重庆市万家燕物流有限公司100%的股权，该公司为批发公司。该项目于2024年3月完成交割。

　　（10）2024年4月18日，公司与段荣欣签订《股权转让协议》，约定以4,023万元收购内蒙古方圆大药店连锁有限公司51%股权，涉及门店63家。同时受让方单方增资4,082万元，该项目于2024年5月完成交割。

　　（11）2024年4月27日，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与如皋市惠伦医药科技有限公司签订《增资扩股协议》，约定子公司向目标公司如皋市丰乐大药房连锁有限公司增资1,050万元，增资后投资方取得目标公司70%股权，涉及门店17家。该项目于2024年9月完成交割。

　　（12）2024年5月20日，大参林（河北）医药销售有限公司、邯郸市宜生医药连锁有限公司与康志军、梁书芳签订《合作协议书》，约定整合邯郸市康济医药连锁有限公司中门店至新设立公司。后约定以1,193万元收购新公司80%股权（大参林河北51%、邯郸宜生29%），涉及门店24家。该项目正在进行中。

　　（13）2024年5月28日，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与如南通瑞公医药科技有限公司签订《股权转让协议》，约定以585万元收购南通先康大药房有限公司70%股权，涉及门店8家。同时受让方单方增资500万元，该项目于2024年8月完成交割。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：大参林医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：柯国强        主管会计工作负责人：彭广智        会计机构负责人：陈沙沙

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：大参林医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：柯国强        主管会计工作负责人：彭广智        会计机构负责人：陈沙沙

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：大参林医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：柯国强        主管会计工作负责人：彭广智        会计机构负责人：陈沙沙

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日