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京投发展股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600683 证券简称：京投发展编号：临2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十二届董事会第五次会议于2024年10月24日以邮件、传真形式发出通知，同年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于确定＜公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案＞的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。同意公司2024年度高级管理人员薪酬标准，同时同意公司董事会对高级管理人员的考核由年度业绩考评和高管胜任能力及职业素养评价两部分构成，权重分别为80%和20%。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临2024-067）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》（临2024-068）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2024-069）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（临2024-070）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-071）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（临2024-072）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600683 证券简称：京投发展编号：临2024-070

　　京投发展股份有限公司

　　关于拟注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意注销北京京投万科房地产开发有限公司（以下简称“京投万科公司”），并授权公司经营层办理本次注销相关事宜。注销完成后，京投万科公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、注销控股子公司的基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：北京京投万科房地产开发有限公司

　　统一社会信用代码：91110111569522508E

　　成立时间：2011年2月14日

　　法定代表人：潘长青

　　注册资本：40,000.00万元

　　注册地址：北京市房山区长阳镇长于路甲3号

　　主要办公地点：北京市朝阳区农展南路甲1号

　　公司性质：其他有限责任公司

　　经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房、自有房屋物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）股权结构

　　公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持股80%；北京万科企业有限公司持股20%。

　　（三）主要财务数据

　　截至2023年12月31日，京投万科公司资产总额44,582.48万元，负债总额3,424.30万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,899.67万元，净资产41,158.18万元；2023年1-12月营业收入404.93万元，净利润145.22万元。（已经审计）

　　截至2024年9月30日，京投万科公司资产总额44,456.88万元，负债总额3,309.75万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,831.18万元，净资产41,147.13万元；2024年1-9月营业收入0.00万元，净利润-11.05万元。（未经审计）

　　二、注销控股子公司的原因

　　鉴于项目房地产开发业务已经基本完结，根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司京投万科公司。注销完成后，京投万科公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　三、注销控股子公司的影响

　　本次注销控股子公司京投万科公司将导致合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600683 证券简称：京投发展编号：临2024-069

　　京投发展股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司北京睿德发展物业管理服务有限公司（以下简称“睿德物业”）及京投发展商业管理（北京）有限公司（以下简称“商管公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为睿德物业提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，为商管公司提供总额不超过人民币500万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司累计为其提供担保余额为人民币0元（不含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 公司不存在担保逾期的情形。

　　● 本次为全资子公司提供担保事项已经公司2024年10月29日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，公司全资子公司商管公司拟向金融机构申请不超过500万元的贷款；睿德物业拟向金融机构申请不超过1,000万元的贷款。公司为商管公司融资事项提供总额不超过人民币500万元的连带责任保证担保，为睿德物业融资事项提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，公司拟担保的睿德物业和商管公司融资要素、金额及期限等具体以公司签署的担保协议及相关法律文件为准。

　　（二）担保决策程序

　　2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司睿德物业融资事项提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，为全资子公司商管公司融资事项提供总额不超过人民币500万元的连带责任保证担保。提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京睿德发展物业管理服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110109MA018QH007

　　成立时间：2017年11月15日

　　法定代表人：孙海波

　　注册资本：2,000.00万元

　　注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府院内西楼202室

　　主要办公地点：北京市海淀区玲珑路琨御府西区6号楼地库层睿德物业

　　公司性质：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：物业管理；住房租赁经营；酒店管理；家政服务；经济信息咨询；机动车公共停车场管理；销售日用品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食用农产品、未经加工的干果；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：睿德物业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经核查，睿德物业不属于“失信被执行人”。

　　主要财务数据如下：

　　最近一年及一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　2、公司名称：京投发展商业管理（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：91110109MABW2PF19W

　　成立时间：2022年07月26日

　　法定代表人：郑铮

　　注册资本：1,000.00万元

　　注册地址：北京市门头沟区京潭中路7号院11号楼1层101-10

　　主要办公地点：北京市门头沟区京潭中路7号院11号楼1层101-10

　　公司性质：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；游乐园服务；体育竞赛组织；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；健身休闲活动；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；日用品销售；个人卫生用品销售；五金产品零售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；户外用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出场所经营；餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：商管公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经核查，商管公司不属于“失信被执行人”。

　　主要财务数据如下：

　　最近一年及一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　目前公司尚未就上述担保事项签订相关担保协议，担保协议的具体内容以公司与银行签署的担保协议为准。董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

　　四、交易目的以及对公司的影响

　　本次公司为全资子公司睿德物业和商管公司提供担保，符合其业务发展需要及公司整体利益，有利于其业务的正常开展。睿德物业和商管公司目前信用良好，不存在逾期不能偿还借款的风险，财务风险处于可控范围内。本次担保事项不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会意见

　　2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司董事会认为公司为全资子公司提供担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，相关决策程序合法合规。本次担保事项是为了满足全资子公司融资需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。董事会同意本次公司为全资子公司的融资提供担保，并同意提交股东会审议，同时提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为2,797,589.26万元，占公司最近一期经审计净资产的356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为520,000万元，占公司2023年经审计净资产的66.30%；公司对控股子公司的担保余额为485,089.26元，占公司2023年经审计净资产的61.85%；公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，占公司2023年经审计净资产的17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元，占公司2023年经审计净资产的210.97%。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600683 证券简称：京投发展

　　京投发展股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　本报告期，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值损失及信用减值损失，详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-071）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：京投发展股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计