京投发展股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600683          证券简称：京投发展        编号：临2024-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十二届监事会第四次会议于2024年10月24日以邮件、传真形式发出通知，同年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议通过以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》。经审核，公司监事会认为：2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临2024-067）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。经审核，公司监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司财务和经营情况产生不利影响；本次注销事项符合有关法律法规的相关规定，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（临2024-070）。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。经审核，公司监事会认为：公司2024年前三季度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-071）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2024-071

　　京投发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年9月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　2024年1月-9月，公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币740,496,322.13元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、本次计提减值准备的具体情况

　　(一) 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对各类应收款项进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计89,676,243.41元。

　　(二) 资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。经测试，本次需计提的存货资产减值准备金额合计650,820,078.72元 。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年1-9月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计740,496,322.13元，对公司2024年1-9月合并报表利润总额影响数为740,496,322.13元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失 和信用减值损失数据未经审计。

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司于2024年10月29日召开了第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2024年前三季度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。因此，同意公司本次资产减值准备的计提事宜，并将其提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展      公告编号：临2024-072

　　京投发展股份有限公司

　　关于召开2024年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第五次临时股东会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月15日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日

　　至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案内容详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2024年11月14日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　京投发展股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京投发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2024-067

　　京投发展股份有限公司

　　关于延长公司向特定对象发行A股股票

　　股东会决议有效期及授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东会批准， 现将有关情况公告如下：

　　公司于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》及其他相关议案。根据上述股东会决议，本次公司向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期为自公司2023年第一次临时股东会审议通过之日起12个月；公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的授权有效期为自公司2023年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。

　　鉴于上述股东会决议有效期及授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准将本次向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期自原期限届满之日起延长12个月。

　　除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。本次延长事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        编号：临2024-068

　　京投发展股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为公司关联人：上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”），非公司关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海礼仕融资提供的担保金额为不超过人民币1.00亿元，担保期限不超过3年（含）。截至本公告披露日，公司累计为其提供担保余额为人民币13.80亿元。

　　● 本次担保有反担保。

　　● 公司不存在担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保余额为2,797,589.26万元，占公司最近一期经审计净资产的356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为520,000万元，占公司2023年经审计净资产的66.30%；公司对控股子公司的担保余额为485,089.26元，占公司2023年经审计净资产的61.85%；公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，占公司2023年经审计净资产的17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元，占公司2023年经审计净资产的210.97%。被担保人上海礼仕资产负债率超过70%，公司无逾期对外担保。敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次为参股公司提供担保事项已经公司2024年10月29日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　上海礼仕为公司的参股公司，公司持有其55%的股权。上海礼仕为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，拟与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资总额度为人民币1亿元。公司就前述上海礼仕融资事项提供担保，担保总额不超过1亿元，担保期限不超过3年（含），担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持等，公司拟担保的上海礼仕融资要素、金额及期限等具体以公司签署的担保协议及相关法律文件为准。

　　上海礼仕另一股东Trillion Full Investments Limited（以下简称“Trillion Full”）持有其45%股权，Trillion Full的股东方复地(集团)股份有限公司（以下简称“复地集团”）间接持有上海礼仕20%股份，其为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中20%的部分提供反担保。

　　（二）担保决策程序

　　2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。同意公司为参股公司上海礼仕的融资提供总额不超过人民币1亿元的担保，担保期限不超过3年（含），担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先级售回和购回承诺等。提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海礼仕酒店有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

　　成立时间：2017年3月10日

　　法定代表人：赵庆扬

　　注册资本：7,957.50万美元

　　注册地址：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

　　主要办公地点：上海市黄浦区嵩山路88号安达仕酒店3M层业主办公室

　　公司性质：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料附设商场（零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：公司持有上海礼仕55%股权，Trillion Full持有上海礼仕45%股权。

　　（二）财务信息

　　最近一年及一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　目前公司尚未就上述担保事项签订相关担保协议，担保协议的具体内容以公司签署的担保协议为准。董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

　　四、交易目的以及对公司的影响

　　本次担保事项是为满足参股公司上海礼仕日常经营需求，支持其持续经营发展。公司根据实际情况为上海礼仕提供担保，上海礼仕另一股东Trillion Full或其股东方提供反担保，此次担保风险可控。上海礼仕目前信用良好，不存在逾期不能偿还借款的风险，财务风险处于可控范围内。本次对外担保事项风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会意见

　　2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司董事会认为公司为参股公司上海礼仕提供担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，相关决策程序合法合规。本次担保事项是为了满足上海礼仕融资需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。董事会同意本次公司为上海礼仕的融资提供担保，并同意提交股东会审议，同时提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为2,797,589.26万元，占公司最近一期经审计净资产的356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为520,000万元，占公司2023年经审计净资产的66.30%；公司对控股子公司的担保余额为485,089.26元，占公司2023年经审计净资产的61.85%；公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，占公司2023年经审计净资产的17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元，占公司2023年经审计净资产的210.97%。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日