稿件搜索

中远海运发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券简称：中远海发证券代码：601866 公告编号：临2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第二十次会议的通知和材料于2024年10月17日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月30日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于本公司2024年第三季度报告的议案》

　　经董事会一致审议通过，批准公司2024年第三季度报告，并对公司2024年第三季度报告作出书面确认。公司2024年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他公司指定信息披露媒体刊登。

　　表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十一次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（2票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

　　（二）审议通过《关于调整本公司董事会专委会成员的议案》

　　经董事会一致审议通过，同意张雪雁女士任审核委员会委员及投资战略委员会委员，吴大器先生任风险与合规管理委员会主席及薪酬委员会委员，即日生效。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　1.第七届董事会第二十次会议决议

　　2.董事会专门委员会审议的证明文件

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601866 证券简称：中远海发

　　中远海运发展股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中远海运发展股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计