福建实达集团股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：600734                                                 证券简称：实达集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：福建实达集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱向东        主管会计工作负责人：李莉丽        会计机构负责人：曾庆勇

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：福建实达集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱向东        主管会计工作负责人：李莉丽        会计机构负责人：曾庆勇

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：福建实达集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱向东        主管会计工作负责人：李莉丽        会计机构负责人：曾庆勇

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：福建实达集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱向东        主管会计工作负责人：李莉丽           会计机构负责人：曾庆勇

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：福建实达集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱向东            主管会计工作负责人：李莉丽       会计机构负责人：曾庆勇

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：福建实达集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱向东           主管会计工作负责人：李莉丽        会计机构负责人：曾庆勇

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2024-065号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年10月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2024年10月29日（星期二）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年第三季度报告》：报告内容同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》：根据公司的战略规划及未来发展需要，拟将住所由福州市马尾区变更至长乐区；并根据目前大力拓展的智能算力相关业务，增加相应的公司经营范围。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（第2024-067号）。

　　该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订＜福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》：为提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员主动为企业创造利润和提升企业价值的积极性，建立适应现代企业制度要求的企业激励与约束机制，特修订《福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第十届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　??2024年10月30日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2024-066号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年10月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2024年10月29日（星期二）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席会议监事3名，实际出席会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2024年第三季度报告的书面审核意见》：

　　1、《福建实达集团股份有限公司2024年第三季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《福建实达集团股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　??2024年10月30日

　　证券代码：600734      证券简称：实达集团   公告编号：第2024－067号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2024年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》修订如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，并授权公司管理层组织办理上述事宜。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日