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华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福编号：临2024-097

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年10月30日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2024年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2024-099）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福编号：临2024-098

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以邮件等方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于2024年10月30日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场表决方式召开并表决。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会成员经审核《2024年第三季度报告》后，提出审核意见如下：

　　1)公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2)公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3)在提出本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2024-099）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福编号：临2024-099

　　华夏幸福基业股份有限公司关于计提

　　资产减值准备和公允价值变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，现将本次计提资产减值和公允价值变动的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值和公允价值变动情况概述

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日的应收款项、合同资产、投资性房地产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，确认了公允价值变动，具体情况如下：

　　（一）计提坏账准备

　　公司对截至2024年9月30日的应收账款、其他应收款及长期应收款进行了减值测试，对部分应收款项计提了坏账准备。2024年第三季度，公司对应收账款计提坏账准备533,325,842.13元，对其他应收款计提坏账准备596,102,530.77元，对长期应收款计提坏账准备72,095.79元，共计计提坏账准备1,129,500,468.69元。

　　（二）计提合同资产减值准备

　　公司对截至2024年9月30日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了坏账准备。2024年第三季度，公司对合同资产计提减值准备1,811,640.56元。

　　（三）确认投资性房地产公允价值变动损失

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，2024年第三季度，公司确认处置投资性房地产公允价值变动损失1,259,824.52元。

　　二、审议程序

　　公司于2024年10月28日，召开第八届董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》并提交董事会审议。公司于2024年10月30日，召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，同意公司对应收款项、合同资产计提资产减值准备，对投资性房地产计提公允价值变动损失。

　　三、本次计提资产减值准备和公允价值变动对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备和公允价值变动，影响公司2024年第三季度利润总额1,132,571,933.77元，影响公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润842,613,661.93元。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）报告期内房地产储备情况

　　（二）报告期内，公司及下属公司房地产项目竣工及开工情况如下：

　　注：2024年第三季度公司及下属公司房地产项目无新开工工程。

　　（三）坚决完成“保交楼”

　　公司始终以“保交楼”为第一要务，积极响应政府号召，协调各方资源，确保高质量完成交付。通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金，在项目属地政府的支持和资源单位的配合下，坚决完成交付任务，保障业主利益。自2020年四季度至报告披露日，已累计交付项目131个/14万套/1,759万平方米，“保交楼”整体交付任务已完成93%，其中，2024年1-10月，实现16个项目/2.7万套/358万平方米交付，覆盖河北廊坊、张家口、秦皇岛、湖北孝感、安徽六安等地。

　　（四）持续推进债务重组

　　公司坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则，积极推进金融债务重组。为妥善化解债务风险，在省市政府及专班的指导支持下，《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）已于2021年10月8日披露并于同年12月9日获得债委会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好地保障债权人利益，公司在《债务重组计划》的基础上推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》（以下简称“《补充方案》”）、《经营债务以股抵债方案》（即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组，与《补充方案》合称“《以股抵债方案》”），重组方案项下的重组签约、以股抵债、资产交易、信托计划等各项工作进展如下：

　　1. 重组签约进展。截至报告披露日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,900.29亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），约占金融债务金额的87%。

　　在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告），审议通过调整债券本息兑付安排及利率等债务重组安排。截至报告披露日，公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为274.95亿元，较2023年末减少96.35亿元。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券协议安排重组已完成重组交割（相关内容详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。

　　2. 以股抵债进展。为推动债务重组落地、保障债权人利益，公司立足自身业务情况主动谋划，依托《以股抵债方案》搭建“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台，以平台股权抵偿金融及经营债务，积极推进金融及经营债务重组。

　　截至报告披露日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币139.46亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为34.82%；

　　公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币59.30亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.72%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.12%。

　　3. 资产交易进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售工作。目前永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易等均正在按照转让协议推进相关安排。

　　4. 信托计划进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的信托计划工作。2023年11月21日，公司完成信托计划设立，信托规模为25,584,674,850.75元（具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。2024年3月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告），相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至公司于2024年10月26日披露的最新《关于重大资产出售暨关联交易实施进展的公告》（编号：临2024-095），根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为110.21亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。

　　（五）积极落地战略转型

　　公司以“全面转型产业新城服务商”为战略牵引，围绕“产业+园区”，依托以产业招商为核心的全流程产业发展能力，立足自持及运营服务的大量产业园区资源，全面转型产业新城服务商。基于价值链各环节，重塑业务组合，形成了“开发业务、运营业务、服务业务、园区衍生业务”四类业务。截至目前，公司战略转型已体现成效，其中，运营及服务业务具体进展如下：

　　1. 运营业务

　　公司运营管理产业园、创新中心、酒店、教育等多类资产。产业园运营方面，公司在环京及外埠累计运营69个产业园，总面积超166万平方米，平均出租率逾70%。创新中心运营方面，在管总面积约15万平方米，其中，华夏幸福丰台创新中心出租率达83%，华夏幸福固安创新中心出租率达85%。

　　2. 服务业务

　　公司服务业务主要包括产业发展服务、物业服务、不动产服务三类服务，报告期内服务业务进展如下：

　　（1）产业发展服务方面

　　公司以产业为核心，打造包括产业招商服务、产业招租服务、产业新城服务等环节的全流程产业发展能力，并全面覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长三角重点区域。

　　1）产业招商服务方面，华夏幸福（深圳）产业发展有限公司2024年1-9月招商签约固定资产投资额（以下简称“签约固投额”）200.66亿元，其中，签约固投额超10亿元的龙头项目共3个，超5亿元的规模大项目4个；2024年第三季度新增招商签约固投额为28亿元。

　　2）产业招租服务方面，北京幸福蓝线企业管理服务有限公司在环京区域和长三角区域拥有两大招商中心，2024年1-9月累计接受委托面积544万平方米，其中，第三季度新增接受委托面积247万平方米；1-9月累计招商签约面积为20.6万平方米，同比增长56%。深圳市伙伴产业服务有限公司持续深耕产业地产领域21年，全国规模领先，在产业经纪服务方面，2024年1-9月营业收入约5.8亿元，交易规模超300亿元，成交面积超5,000万平方米；在企业服务方面，累计服务企业数量达45万家；在园区运营方面，运营园区面积约47.4万平方米，出租率保持在96%。

　　3）产业新城服务方面，幸福产城（北京）运营管理有限公司为签约合作委托区域简阳市空天产业功能区完成一个产业招商项目签约，总投资额5亿元。

　　（2）物业服务方面

　　公司承担物业服务业务的实体为幸福基业物业服务有限公司（以下简称“幸福物业”）。幸福物业致力于成为“中国领先的城市服务商”，以城市综合治理需求为出发点，用一体化、专业化、智慧化的服务支持城市公共空间、产业园区、社区生活全业态发展，营造城市幸福生活多维场景。幸福物业长期服务于中国的城市化进程，通过二十余年城市服务经验打造了专业高效、高复制性的城市管理与服务体系，服务内容包括城市服务、社区服务和园区服务等。报告期内，城市服务在管面积约6,500万平方米，其中，报告期内增加约550万平方米；社区服务在管面积约6,000万平方米，其中，报告期内增加约52万平方米。第三方项目在管面积4,858万平米，其中，报告期内增加558.51万平米。物业服务增值业务报告期内营业收入超0.54亿元，同比提升4%。

　　（3）不动产服务方面

　　公司在不动产代建、销售服务上持续探索。在不动产代建服务方面，北京幸福安基建设管理有限公司“EPC+总承包”业务模式已经走通，初步完成“设计-采购-施工”业务流程闭环。在不动产销售服务方面，截至报告期末，北京幸福安家企业管理服务有限公司（以下简称“幸福安家”）直播卖房业务累计签约额1.6亿元，其中，2024年第三季度新增签约额约0.7亿元。幸福安家持续开发房屋优选平台小程序，目前小程序1.0版本已全面上线，涵盖日照、噪声、景观、价格、配套、户型、板块、产业8大测评功能，此外，楼盘数据体系及用户体系亦初步建立完成。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计