中国农业银行股份有限公司 关于执行董事、副行长辞任的公告

　　证券代码：601288          证券简称：农业银行      公告编号：临2024-047号

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因到龄退休，张旭光先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，张旭光先生的辞职信于2024年10月31日送达本行董事会并生效。张旭光先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

　　张旭光先生在本行任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，本行董事会对张旭光先生为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601288        证券简称：农业银行     公告编号：临2024-048号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于调整优先股一期票面股息率的公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年11月非公开发行的优先股一期（简称“农行优1”，代码“360001”）以5年为一个股息率调整期，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付股息。“农行优1”的第二个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书的相关条款，现对“农行优1”的第三个股息率调整期的票面股息率进行调整。

　　股息率包括当期基准利率和固定溢价两个部分。当期基准利率为本次重定价日（2024年10月31日）前20个交易日（不含重定价日当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值1.83%（四舍五入计算到0.01%）。固定溢价在发行时确定为2.29%，固定溢价一经确定不再调整。

　　据此，自2024年11月5日起，“农行优1”第三个股息率调整期的基准利率为1.83%，固定溢价为2.29%，票面股息率为4.12%，股息每年支付一次。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十一日