帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　证券代码：002798               证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-125

　　债券代码：127047               债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年10月31日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月30日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股。修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月1日

　　证券代码：002798               证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-126

　　债券代码：127047               债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于向下修正帝欧转债转股价格的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

　　2、 修正前“帝欧转债”转股价格：13.34元/股。

　　3、 修正后“帝欧转债”转股价格：5.1元/股

　　4、 修正后转股价格生效日期：2024年11月1日

　　一、 可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

　　（三）可转债转股价格的调整情况

　　1、初始转股价格

　　帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　2、转股价格调整情况

　　公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

　　经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

　　二、 转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

　　三、 本次触发“帝欧转债”转股价格向下修正的情形

　　自2024年9月14日至2024年10月15日，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，根据《募集说明书》的相关规定，已触发转股价格向下修正条件。

　　四、 本次向下修正“帝欧转债”转股价格的审议程序

　　1、 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　2、 公司于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。

　　3、 公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。

　　五、 关于提议向下修正“帝欧转债”转股价格的具体内容

　　鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开日前20个交易日股票交易均价为人民币3.86元/股，2024年第四次临时股东大会召开日前1个交易日股票交易均价为人民币4.04元/股，且根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。根据《募集说明书》相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年11月1日。

　　六、 其他事项

　　投资者如需了解“帝欧转债”的其他相关内容，可查阅公司于2021年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月1日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-124

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股权登记日：2024年10月28日

　　3、 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　4、 会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：公司董事长刘进先生

　　7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共216人，代表有表决权股份115,945,457股，占上市公司有表决权股份总数的31.9457%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份31,043,529股，占上市公司有表决权股份总数的8.5532%。

　　通过网络投票的股东213人，代表股份84,901,928股，占上市公司有表决权股份总数的23.3924%。

　　2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共210人，代表股份2,486,834股，占上市公司有表决权股份总数0.6852%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0028%。

　　通过网络投票的中小股东209人，代表股份2,476,834股，占上市公司有表决权股份总数0.6824%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已回避表决。审议表决结果如下：

　　（一） 审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》

　　表决结果： 同意114,661,801股，占出席会议所有股东所持股份的98.9732％；反对1,073,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9269％；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意1,203,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2837%；反对1,073,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8767%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8396%。

　　本议案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月1日