喜临门家具股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603008            证券简称：喜临门         公告编号：2024-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长陈一铖先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，其中现场出席4人，独立董事欧阳辉先生、王光昌先生通过线上视频方式参会；董事长陈阿裕先生、董事陈萍淇女士、董事朱小华先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席2人，监事会主席陈岳诚先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

　　4、 公司高级管理人员现场列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2024年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》

　　2.01议案名称：发行股票种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：募集资金用途及数额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜2024年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司与特定对象签订＜附条件生效的股份认购合同＞暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《＜关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于＜未来三年（2024-2026年）股东回报规划＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2涉及逐项表决，每个子议案均审议通过；

　　2、议案1-11项为特别决议事项，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过；

　　3、议案1-11项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

　　4、议案1-8、10-11项涉及关联股东回避表决，与本次向特定对象发行A股股票相关的关联股东浙江华易智能制造有限公司、绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、陈阿裕先生、沈冬良先生已对前述议案回避表决，合计回避表决股份数量为102,502,744股；

　　5、上述议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：于野、叶雨宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2024年11月1日

　　证券代码：603008           证券简称：喜临门         公告编号：2024-088

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月4日、2024年9月23日召开第六届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于减少公司注册资本，拟回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币22元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年9月5日、2024年9月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-064）、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-070）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2024年10月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,196,700股，占公司总股本的比例为0.32%，最高成交价格为19.49元/股，最低成交价格为18.59元/股，已支付资金总额为人民币2,278.64万元（不含交易费用）。

　　截至2024年10月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,993,700股，占公司总股本的比例为0.79%，最高成交价格为19.49元/股，最低成交价格为14.83元/股，已支付资金总额为人民币4,999.47万元（不含交易费用）。

　　本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2024年11月1日