昆药集团股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600422               证券简称：昆药集团             公告编号：2024-066号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月7日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irm.kpc@kpc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月14日下午15:00-16:00举行2024年第三季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00-16:00。

　　召开地点：上证路演中心

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、董事会秘书张梦珣女士、独立董事杨智先生等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月14日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月7日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：董雨

　　电话：0871-68324311

　　传真：0871-68324267

　　电子邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2024年11月2日

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团         公告编号：2024-065号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司独立董事刘珂先生的书面辞职报告。刘珂先生自2018年11月2日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘珂先生申请辞去公司十届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，鉴于刘珂先生辞职后将导致公司董事会中独立董事成员占比及董事会下设相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定，该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，刘珂先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。

　　刘珂先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，为公司的可持续发展作出了重要贡献，公司董事会谨对刘珂先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2024年11月2日