北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2024-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年11月5日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年10月30日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于取消召开2024年度第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意取消公司定于2024年11月12日召开的2024年度第五次临时股东大会。为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

　　《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年11月5日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-094

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司关于

　　取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下：

　　一、取消的股东大会基本情况

　　1、 取消的股东大会届次：2024年度第五次临时股东大会

　　2、 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会

　　3、 取消的股东大会的会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 12 日下午 1:30

　　（2）网络投票时间：2024年11月12日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　4、 取消的股东大会股权登记日：2024 年 11 月 5 日

　　5、 取消的股东大会拟审议事项：

　　二、取消股东大会的原因和后续安排

　　公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了向控股子公司增资等事项，定于 2024年 11 月 12 日召开2024年度第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，公司决定取消原定于2024 年 11 月 12 日召开的 2024年度第五次临时股东大会，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

　　本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月5日