中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2024-076

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月5日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第九次（临时）会议。

　　2024年11月5日公司第八届监事会第九次（临时）会议以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第八届监事会第九次（临时）会议通知期限的议案》。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　由于黄亦楠女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛雪女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2024-077）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2024年11月6日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2024-077

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于监事辞职及补选第八届监事会

　　股东代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月5日收到监事黄亦楠女士的书面辞职报告。黄亦楠女士因工作调整原因，辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，黄亦楠女士将被提名为公司第八届董事会非独立董事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》之相关规定，由于黄亦楠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，黄亦楠女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，黄亦楠女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份。

　　公司监事会对黄亦楠女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　二、关于补选监事情况

　　为保证公司监事会正常运作，公司于2024年11月5日召开第八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛雪女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

　　本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2024年11月6日

　　附件：

　　股东代表监事候选人盛雪女士简历

　　盛雪，女，1975年出生，汉族，中国国籍，大专学历（经济管理专业）。现担任玉环市交通投资集团有限公司监事、玉环市文旅发展集团有限公司监事。现任职于玉环市国有资产投资经营集团有限公司审计与评价部。

　　盛雪女士未持有公司股份，现任职于公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司审计与评价部，除此之外，与公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。盛雪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2024-078

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月5日以通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知。

　　2024年11月5日公司第八届董事会第十次（临时）会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。会议由代董事长李辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十次（临时）会议通知期限的议案》。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八届董事会提名委员会对增补的非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名黄亦楠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-079）。

　　3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第二次（临时）股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2024年11月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开公司2024年第二次（临时）股东大会。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2024-079

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于补选第八届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年11月5日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名黄亦楠女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第二次（临时）股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　黄亦楠女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　附件：

　　非独立董事候选人黄亦楠女士简历

　　黄亦楠，女，1992年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），中级经济师。曾就职于中国工商银行股份有限公司玉环支行，于2023年7月至2024年11月担任本公司监事。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、玉环市大数据发展有限公司董事、浙江侠云科技有限公司董事长、玉环未来之窗建设有限公司董事长兼总经理、玉环市未来新城投资有限公司监事。

　　截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份。黄亦楠女士现担任公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事，除此之外，与公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄亦楠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2024-080

　　中捷资源投资股份有限公司关于召开

　　2024年第二次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议决议，召集召开公司2024年第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次（临时）股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年11月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案已经公司第八届监事会第九次（临时）会议、第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，详情参见2024年11月6日巨潮资讯网相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年11月18日—11月20日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2024年11月21日上午9:00—12:00。

　　2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年11月21日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郑学国

　　联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.《第八届监事会第九次（临时）会议决议》；

　　2.《第八届董事会第十次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2024年第二次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。