老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2024-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2024年11月5日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。

　　根据《公司章程》的规定，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求。本次董事会会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《变更公司企业类型的议案》

　　根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实＜外商投资法＞做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更公司企业类型的公告》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年11月5日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2024-083

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于变更公司企业类型的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司企业类型的议案》，具体内容如下：

　　根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实＜外商投资法＞做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

　　本次企业类型变更事项尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年11月5日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓          公告编号：2024-084

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2024年第三次临时股东大会

　　增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：老百姓医药集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年10月30日公告了股东大会召开通知，单独持有26.12%股份的股东老百姓医药集团有限公司，在2024年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）关于变更公司企业类型的议案

　　根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实＜外商投资法＞做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于变更公司企业类型的公告》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月15日 15点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓 15楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日 至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2024年10月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，议案2已经公司2024年11月5日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2024年10月30日及2024年11月6日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　老百姓大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：   年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。