上海市北高新股份有限公司 关于监事辞职的公告

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2024-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月4日收到监事成佳女士递交的辞职报告，成佳女士因工作调整向公司监事会申请辞去监事职务。鉴于成佳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，成佳女士的辞职自股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，成佳女士仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行其监事职责。

　　成佳女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对成佳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司监事会

　　二〇二四年十一月六日

　　证券代码：600604 900902  证券简称：市北高新 市北B股  公告编号：2024-051

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于2024年第五次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第五次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海市北高新（集团）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年10月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.89%股份的股东上海市北高新（集团）有限公司，在2024年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监事候选人。

　　监事候选人：朱丹，女，中国国籍，1978年2月出生，管理学学士，本科学历。历任杭州西湖达利工业有限公司人事专员、上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司会计、上海英格索兰压缩机有限公司高级会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务经理。

　　本提案不属于特别决议议案，需要累积投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月15日 14点00分

　　召开地点：上海市静安区江场三路238号109会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日

　　至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并于2024年10月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。

　　第2项议案内容于2024年11月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月6日

　　● 报备文件

　　上海市北高新（集团）有限公司关于上海市北高新股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人提名函。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海市北高新股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2024-049

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于参加2024年上海辖区上市公司

　　三季报集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月13日15:00至16:30

　　● 会议召开地点：“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：“上证路演中心”网络文字互动

　　● 投资者可于2024年11月13日15:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日披露了公司2024年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年11月13日15:00至16:30参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会将以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年三季度的公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月13日15:00至16:30

　　（二）会议召开方式：“上证路演中心”网络文字互动

　　（三）召开网址：“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　董事、总经理：马慧民先生；

　　独立董事：何万篷先生、黄钟伟先生、毛玲玲女士；

　　副总经理、董事会秘书：胡申先生；

　　财务总监：李炜勇先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月13日15:00至16:30登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com），或关注微信公众号上证路演中心，通过文字互动通道，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月13日15:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：胡申  姚挺

　　联系电话：021-66528130

　　联系传真：021-56770134

　　联系邮箱：zhengquan@shibei.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月六日