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中交地产股份有限公司 关于与合作方共同对项目公司减资的公告

  证券代码:000736              证券简称:中交地产            公告编号:2024-105

  债券代码:149610              债券简称:21中交债

  债券代码:148208              债券简称:23中交01

  债券代码:148235              债券简称:23中交02

  债券代码:148385              债券简称:23中交04

  债券代码:148551              债券简称:23中交06

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司厦门润悦雅颂房地产有限公司(以下简称“厦门润悦”)目前注册资本63,000万元,股东构成如下:

  

  现根据厦门润悦实际情况,为实现股东方资源的优化集中管理,各股东方协商将厦门润悦注册资本由63,000万元减至100万元,公司将收回投资款21,341.97万元,厦门悦丰企业管理咨询有限公司收回投资款41,514万元,中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)收回投资款44.03万元。厦门润悦各股东已形成决议文件通过本次减资事宜。

  本次减资完成后,厦门润悦股东构成如下:

  

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》,上述减资事项在公司总裁办公会议审议权限内,本次减资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。

  本次减资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

  二、合作方介绍

  (一)厦门悦丰企业管理咨询有限公司

  注册资本:100万元

  注册地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1801-15单元

  成立日期:2019年6月11日

  法定代表人:李剑峰

  经营范围:企业管理咨询。

  股东构成:厦门国贸房地产有限公司持有95%股权,厦门嘉悦投资有限公司持有5%股权。

  实际控制人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

  厦门悦丰企业管理咨询有限公司不是失信被执行人,不是公司关联方。

  (二)中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)

  出资额:500万元

  经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  成立日期:2018年12月19日

  执行事务合伙人:任晓峥

  经营范围:一般经营项目是:企业管理信息、商务信息查询,市场营销策划,包装服务,展览展示服务,会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:

  股东构成:任晓峥等自然人。

  中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人,不是公司关联方。

  三、减资标的情况

  名称:厦门润悦雅颂房地产有限公司

  法定代表人:李剑峰

  注册资本:63,000万元

  成立日期:2020年2月6日

  注册地址:厦门市集美区杏林南路33号547室

  主营业务:房地产开发经营。

  股东构成:公司持有33.93%股权,厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有66%股权,中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)持有0.07%股权。

  经营情况:厦门润悦经营情况正常,所开发的中交国贸鹭原项目占地面积36,204平方米,计容建设面积126,000平方米,项目于2020年4月开工,业务发展正常,截止目前,项目所有业态均已全部售罄并全部交付。

  厦门润悦最近一年及一期的财务指标如下:

  单位:万元

  

  四、减资相关情况

  厦门润悦各股东方经友好协商,已形成关于减资事宜的决议文件,决议主要内容如下:厦门润悦注册资本由63,000万元减至100万元,减资后,股东厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有厦门润悦66%的股权(认缴注册资本66万元),以货币形式出资;股东中交地产股份有限公司持有厦门润悦33.93%的股权(认缴注册资本33.93万元),以货币形式出资;股东中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)持有厦门润悦0.07%的股权(认缴注册资本0.07万元)。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  本次减资有利于各股东方实现资源优化集中管理;各股东方按持股比例减资,减资公平、对等;减资完成后公司对厦门润悦持股比例未发生变化,不会影响公司财务报表合并范围;厦门润悦项目开发接近尾声,本次减资不会对公司财务状况形成重大影响。

  特此公告。

  中交地产股份有限公司董事会

  2024年11月5日

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