侨银城市管理股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份         公告编号：2024-131

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月6日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午15:00开始。

　　2、网络投票时间：2024年11月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年11月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经2024年11月6日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、提案1需由股东大会以特别决议通过，股东大会对提案1进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

　　3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

　　（二）登记时间

　　1、现场登记时间：2024年11月21日9:00-11:30及14:00-16:00

　　2、电子邮件方式登记时间：2024年11月21日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

　　（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：李睿希

　　电话：020-22283188

　　传真：020-22283168

　　电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

　　（五）其他事项

　　1、会议预计半天；

　　2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362973；

　　2、投票简称：侨银投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人签名（盖章）：                  委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：    年    月    日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件三：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会参会登记表

　　注：截至本次股权登记日2024年11月15日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：002973                 证券简称：侨银股份                 公告编号：2024-130

　　债券代码：128138                 债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及出席本次会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于总经理辞职的情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理郭倍华女士基于工作安排，辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务，公司董事会近日收到郭倍华女士的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郭倍华女士持有公司股份133,666,379股，持股比例合计32.71%，将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

　　二、 关于总经理聘任的情况

　　公司于2024年11月6日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长郭倍华女士的提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任夏冠明先生担任公司总经理（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，夏冠明先生未持有公司股份，夏冠明先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司总经理的情形，董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

　　三、 备查文件

　　1．第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2．第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月7日

　　附件：

　　一、夏冠明先生简历

　　夏冠明先生，出生于1980年9月，中国国籍，无境外永久居留权，工商及金融管理双硕士学历。历任深圳茂业（集团）股份有限公司副总裁兼物业集团总经理，广州市时代邻里企业管理有限公司总经理，深圳合生活科技有限公司总裁，现任侨银城市管理股份有限公司总裁。

　　截至本公告日，夏冠明先生未持有本公司股份。夏冠明先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之 间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。 经查询核实，夏冠明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-128

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年11月6日以通讯方式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次董事会会议由过半数董事推举周丹华女士担任主持人，会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

　　截至2024年11月6日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.28元/股）的情形，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（25.03元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。

　　为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-129）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会近日收到董事长兼总经理郭倍华女士的书面辞职报告，郭倍华女士基于工作安排，辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　经董事长郭倍华女士的提名，董事会提名委员会审议通过，聘任夏冠明先生担任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，夏冠明先生未持有公司股份，夏冠明先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司总经理的情形，董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-130）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-131）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月7日