江山欧派门业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603208          证券简称：江山欧派       公告编号：2024-086

　　债券代码：113625          债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事陈志杰先生通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3 以上审议通过。

　　2、本次股东大会议案1为关联股东需回避表决的议案，股权登记日持有公司“江山转债”的股东应当对议案1进行回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：周剑峰、童智毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2024年11月8日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2024-087

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于向下修正“江山转债”转股价格

　　暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“江山转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格, 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

　　●修正前转股价格：53.27元/股。

　　●修正后转股价格：20.03元/股。

　　●“江山转债”本次转股价格修正实施日期：2024年11月11日。

　　一、转股价格修正依据

　　（一）可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年（自2021年6月11日至2027年6月10日），债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272号文同意，公司本次发行的58,300万元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

　　根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，转股起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日，初始转股价格为97.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起调整为96.33元/股。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

　　2、因公司实施2021年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2022年7月6日起调整为73.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

　　3、因公司实施2022年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2023年6月21日起调整为55.04元/股。具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2022年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

　　4、因公司实施2023年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2024年6月19日起调整为53.27元/股。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2023年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（二）可转债转股价格修正条款与触发情况

　　1、转股价格修正条款

　　根据公司《募集说明书》约定，转股价格的向下修正条款如下：

　　（1）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的A股可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　2、转股价格修正条款触发情况

　　自2024年10月8日至2024年10月21日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格即53.27元/股的90%（即47.95元/股），已触发“江山转债”转股价格的向下修正条款。

　　（三）本次向下修正“江山转债”转股价格的审议程序

　　1、公司于2024年10月21日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“江山转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

　　2、公司于2024年11月7日召开2024年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》，授权董事会根据公司《募集说明书》相关条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　3、公司于2024年11月7日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认向下修正“江山转债”转股价格的议案》，其中关联董事吴水根、吴水燕已回避表决，其余5名非关联董事同意通过该议案，同意将“江山转债”转股价格由53.27元/股向下修正为20.03元/股。

　　二、转股价格修正结果

　　公司2024年第一次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为19.32元/股（四舍五入），公司2024年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为20.03元/股（四舍五入），公司最近一期经审计的每股净资产为8.66元，股票面值为1.00元/股，故本次修正后“江山转债”的转股价格应不低于20.03元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司目前自身情况，董事会决定将“江山转债”转股价格由53.27元/股向下修正为20.03元/股。

　　本次修正后的“江山转债”转股价格自2024年11月11日起生效，“江山转债”于2024年11月8日停止转股，2024年11月11日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日