密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫         公告编号：2024-142

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事长陈银河、独立董事罗斌因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席0人，监事会主席江震、监事周莹、监事石旭因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》

　　1.01、 议案名称：回购股份的目的和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02、 议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03、 议案名称：拟回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04、 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05、 议案名称：拟回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06、 议案名称：拟用于回购的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07、 议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08、 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09、 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会涉及逐项表决的议案1，子议案1.01至1.09均进行逐项表决并通过；

　　2、本次股东大会审议的所有议案均为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；

　　3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：葛嘉琪、张美华

　　2、 律师见证结论意见：

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2024年11月8日

　　● 上网公告文件

　　《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-143

　　转债代码：113658          转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于回购股份用于注销并减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月22日、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，并于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-137）。

　　根据本次回购股份方案，公司拟以招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额为不低于人民币7,500万元，不超过人民币15,000万元；本次拟回购股份价格不超过人民币79.50元/股（含）；本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。在本次回购股份价格上限79.50元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额下限7,500万元测算，预计可回购数量约为94.33万股，约占公司总股本的0.58%；按照回购金额上限15,000万元测算，预计可回购数量约为188.67万股，约占公司总股本的1.17%。具体回购股份的金额及数量以后续实际回购的结果为准。二、通知债权人的相关信息

　　公司本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报方式：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部

　　2、申报时间：2024年11月8日至2024年12月22日（9:30-12:00，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：缪蕾敏、饶颖颖

　　4、联系电话：021-80228498

　　5、联系邮箱：ir@mwclg.com

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务股份有限公司董事会

　　2024年11月8日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-144

　　转债代码：113658          转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于注销公司回购专用证券账户库存股

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月22日、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，同意公司将前次回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩余1,129,700股库存股进行注销并减少注册资本。

　　公司本次注销回购专用证券账户库存股份完成后，股份总数将由161,947,026股减少至160,817,326股。公司注册资本将由161,946,938元减少至160,817,238元。公司股份总数与注册资本的差异系公司可转换公司债券“密卫转债”转股所致，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准，注册资本变动情况以工商变更登记结果为准。公司董事会及相关人员将根据股东大会的授权，办理上述股份注销相关手续、工商变更登记、章程备案等各项必需事宜。

　　二、通知债权人的相关信息

　　公司本次注销回购专用证券账户剩余股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报方式：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部

　　2、申报时间：2024年11月8日至2024年12月22日（9:30-12:00，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：缪蕾敏、饶颖颖

　　4、联系电话：021-80228498

　　5、联系邮箱：ir@mwclg.com

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日