深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2024-110

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2024年11月7日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于出售固定资产的议案》

　　根据子公司合迪科技江苏有限公司固定资产实际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进行出售处置，出售数量约2,288.79吨，出售价格将参考南海有色铝锭报价，并根据交易时点给予适当折扣。截至2024年11月6日，铝锭参考报价为21,310元/吨。

　　本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，包括但不限于公开招标、其他渠道等方式进行，目前尚无确定的交易方，亦无法确定是否构成关联交易。

　　公司将根据交易实际进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行相应的信息披露义务及审议程序。详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年11月7日

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2024-111

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于出售固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于出售固定资产的议案》。为了优化资产结构，提升流动性，根据子公司合迪科技江苏有限公司（以下简称“合迪江苏”）固定资产实际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进行出售处置，出售数量约2,288.79吨，出售价格将参考南海有色铝锭报价，并根据交易时点给予适当折扣。截至2024年11月6日，铝锭参考报价为21,310元/吨。

　　本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，包括但不限于公开招标、其他渠道等方式进行，目前尚无确定的交易方，亦无法确定是否构成关联交易。

　　公司将根据交易实际进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行相应的信息披露义务及审议程序。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　因本次拟出售固定资产事项目前交易对方尚未确定。公司将根据交易进展情况，及时披露交易对方情况。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、标的资产概括：

　　固定资产：铝模

　　账面原值：5,565.48万元

　　账面净值：4,223.60万元

　　2、交易标的所有权人：合迪科技江苏有限公司

　　上述固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，包括但不限于公开招标、其他渠道等方式进行，交易受让方及交易定价尚未确定，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次交易完成后将有利于进一步盘活子公司现有资产，提高资产使用效率，有利于优化资产结构，维护股东利益。因本次拟出售固定资产事项目前交易对方及交易定价尚未确定，公司暂时无法预计未来交易对公司财务状况和经营成果的影响。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年11月7日

　　证券代码：002789              证券简称：建艺集团              公告编号：2024-112

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、 新增累计诉讼、仲裁事项的情况

　　截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币3,764.23万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的119.08%，涉案金额800万元以上案件的具体情况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

　　二、 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、 本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

　　鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年11月7日

　　附件一：新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　注：本表仅列示涉案金额人民币800万元以上未决案件。其他小额诉讼案件共19件，合计涉案金额人民币约为2003.27万元，均为涉案金额800万元以下案件。