泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技       公告编号：临2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年11月8日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2024年11月5日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-038）。

　　二、审议通过《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

　　公司董事会、管理层高度重视 2023年度审计报告保留意见所涉及的事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场对福州德塔动力设备有限公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2024]第6-00096号审计报告。会计师事务所能够就该项长期股权投资及投资收益的确认获取充分、适当的审计证据。基于上述情况，公司董事会认为2023年度审计报告中保留意见所涉及的长期股权投资及投资收益的确认事项的影响已消除。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技       公告编号：临2024-037

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年11月8日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2024年11月5日以邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-038）。

　　二、审议通过《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

　　公司董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《监事会关于＜董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月9日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技       公告编号：临2024-038

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）本次前期会计差错更正内容为追溯调整2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告，将影响公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表，不会对母公司财务报表产生影响。

　　??本次调整对2023年第一季度至2024年第三季度报告资产总额、所有者权益、归属于母公司所有者权益、营业收入、净利润、归属于母公司净利润的影响金额具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　单位：万元  币种：人民币

　　一、本次会计差错更正概述

　　由于福州德塔动力设备有限公司（以下简称“福州德塔”）的股东纠纷，福州德塔拒绝配合公司2023年度报表审计，公司决定自2023年1月1日起子公司泰豪电源技术有限公司不再将福州德塔纳入合并报表范围，对其长期股权投资由成本法转为权益法核算。但公司在2023年9月30日前仍按照控制进行会计处理，且公司年审会计师前期未对福州德塔进行财务数据审计，现经各方协商一致，公司年审会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对福州德塔进行2023年度审计工作，年审会计师能够就该项长期股权投资及投资收益的确认获取充分、适当的审计证据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定和要求，公司2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度应对福州德塔长期股权投资由成本法转为权益法核算，以及公司2023年度财务报表确认公司对福州德塔形成的长期股权投资账面价值及公司对福州德塔的投资收益应经审计，且2024年一季度、半年度、三季度期初数为2023年度更正后期末数。因此公司对2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告中涉及的相关财务信息进行更正调整。

　　2024年11月8日，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。董事会表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、本次会计差错更正的具体情况及对公司的影响

　　根据相关规定，公司对2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告合并财务报表进行了会计差错更正，对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

　　（一）对公司2023年第一季度财务报表项目的具体影响

　　1、2023年3月31日合并资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　2、2023年第一季度合并利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　3、2023年第一季度合并现金流量表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）对公司2023年半年度财务报表项目的具体影响

　　1、2023年6月30日合并资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　2、2023年半年度合并利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　3、2023年半年度合并现金流量表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　4、2023年半年度合并所有者权益变动表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　5、对应附注调整情况

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度财务报表及附注（更正后）》。

　　（三）对公司2023年第三季度财务报表项目的具体影响

　　1、2023年9月30日合并资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　2、2023年第三季度合并利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　3、2023年第三季度合并现金流量表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　（四）对公司2023年度财务报表项目的具体影响

　　1、2023年12月31日合并资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　2、2023年度合并利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　3、2023年度合并所有者权益变动表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　4、对应附注调整情况

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度财务报表及附注（更正后）》。

　　（五）对公司2024年一季度财务报表项目的具体影响

　　1、2024年3月31日合并资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　2、2023年12月31日合并资产负债表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　3、2023年第一季度合并利润表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　4、2023年第一季度现金流量表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　(六）对公司2024年半年度财务报表项目的具体影响

　　1、2024年6月30日合并资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　2、2023年12月31日合并资产负债表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　3、2023年半年度合并利润表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　4、2023年半年度合并现金流量表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　5、2024年半年度合并所有者权益变动表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　6、2023年半年度合并所有者权益变动表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　7、对应附注调整情况

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度财务报表及附注（更正后）》。

　　（七）对公司2024年三季度财务报表项目的具体影响

　　1、2024年9月30日合并资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　2、2023年12月31日合并资产负债表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　3、2023年第三季度合并利润表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　4、2023年第三季度合并现金流量表项目（对比报表追溯调整)

　　单位：元  币种：人民币

　　根据本次会计差错更正，公司将对2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告的相关财务数据进行更正。

　　三、监事会和会计师事务所等的结论性意见

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　（二）会计师事务所意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《泰豪科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（大信专审字[2024]第6-00042号）。

　　鉴证意见：我们认为后附的泰豪科技编制的前期会计差错更正情况专项说明符合企业会计准则及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面公允地反映了2023年度会计差错情况。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第八届监事会第十六次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2024年11月9日