中国有色金属建设股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第76次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年11月8日，公司第九届董事会第76次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第四次临时股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

　　4. 会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年11月26日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间：2024年11月26日

　　5. 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月26日9:15—15:00的任意时间。会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2024年11月20日（星期三）

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年11月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 会议提案如下：

　　2. 议案审议及披露情况

　　上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事的公告》。

　　3. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2024年11月25日（上午9：00—下午16：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

　　2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　3. 会议联系方式 ：

　　公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　邮    编：100029

　　联 系 人：高虎威

　　电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com

　　联系电话：010-84427222

　　传    真：010-84427222

　　4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1. 第九届董事会第76次会议决议。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托        先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：      年    月    日

　　委托人签名（法人盖章）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2024-055

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月8日召开第九届董事会第76次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人（蒋雷先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会2024年第2次会议审查意见》。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　董事候选人蒋雷先生简历：

　　蒋雷，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北农林科技大学水利与建筑工程学院工学学士，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任中国十五冶金建设有限公司第七工程公司项目部技术员、总工程师、信息部副主任、十五冶第七工程有限公司信息部主任、新疆分公司副经理、十五冶非洲建筑贸易有限公司董事长、中国十五冶金建设集团有限公司项目部经理、中国十五冶金建设集团有限公司副总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理。

　　蒋雷先生未持有公司股票；蒋雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。蒋雷先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；蒋雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。蒋雷先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份         公告编号：2024-057

　　中国有色金属建设股份有限公司关于

　　完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，由于公司实施2022年限制性股票激励计划，回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司总注册资本由1,969,378,424元变更为1,992,841,364元。具体内容详见公司于2024年8月27日和2024年9月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》和《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

　　近日，公司完成了注册资本工商变更登记相关手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

　　公司名称：中国有色金属建设股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100001262Q

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦

　　法定代表人：刘宇

　　注册资本：199,284.1364万元

　　成立日期：1983年09月16日

　　经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区,有效期至2025年04月28日）；承包本行业国外工程、境内外资工程；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；资源开发；进出口业务；承担有色工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会、仓储、室内装修；批发零售汽车及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自有房屋租赁；机械电子设备、电子产品、五金交电、金属矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料及制品、家具、通讯器材、日用百货、照相器材的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、 备查文件

　　1.《中国有色金属建设股份有限公司营业执照》

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2024-054

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第76次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第76次会议于2024年11月7日以邮件形式发出会议通知，经全体董事同意，于2024年11月8日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任蒋雷先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。蒋雷先生简历附后。

　　本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。

　　2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张明先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。张明先生简历附后。

　　本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。

　　3. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

　　本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。

　　4. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 第九届董事会第76次会议决议签字盖章件；

　　2. 董事会提名委员会2024年第2次会议审查意见。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　蒋雷总经理简历

　　蒋雷，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北农林科技大学水利与建筑工程学院工学学士，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任中国十五冶金建设有限公司第七工程公司项目部技术员、总工程师、信息部副主任、十五冶第七工程有限公司信息部主任、新疆分公司副经理、十五冶非洲建筑贸易有限公司董事长、中国十五冶金建设集团有限公司项目部经理、中国十五冶金建设集团有限公司副总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理。

　　蒋雷先生未持有公司股票；蒋雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。蒋雷先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；蒋雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋雷先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　张明副总经理简历

　　张明，男，汉族，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学冶金科学与工程学院冶金工程专业硕士，高级工程师、一级项目管理师。曾任中国有色金属建设股份有限公司国际业务一部助理工程师、老挝代表处业务代表、哈萨克斯坦铜矿选厂项目部副经理、工程事业一部项目开发部副经理(主持工作)、国际业务部市场营销中心副总监(主持工作)、市场营销中心总经理、中国有色金属建设股份有限公司总经理助理，现任中色印尼达瑞矿业有限公司董事长、中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

　　张明先生持有公司股票219,700股，其中203,300股为公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。张明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张明先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；张明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张明先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。