江苏天元智能装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：603273                证券简称：天元智能                     公告编号：2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十八会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由6 名董事组成，其中独立董事2  名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名吴逸中先生、何清华女士、殷艳女士、陈卫先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王莉女士、钱振华先生为第四届董事会独立董事候选人，其中王莉女士为会计专业人士。（上述董事候选人简历详见附件）

　　董事会提名委员会认为：第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提交董事会审议。

　　公司第四届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公司已向上海证券交易所提交了独立董事候选人的有关材料。

　　二、监事会换届选举情况

　　1 、非职工代表监事

　　公司于2024年11 月11日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名白国芳先生、李星池先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　2 、职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月9日召开2024年第一次职工代表大会选举苏晓燕女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-052）。

　　公司第四届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年11月12日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、吴逸中先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2015年12月至今，任江苏天元智能装备有限公司董事长兼总经理；2018年5月至今，任常州英特力杰机械制造有限公司执行董事兼总经理。

　　吴逸中先生系公司实际控制人之一，与公司另一实际控制人、公司非独立董事何清华女士系夫妻关系。与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，吴逸中先生持有公司股票131,730,000股。

　　2、何清华女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年12月至今，担任江苏天元智能装备股份有限公司董事；2019年12月至今任常州市合信少儿艺术培训有限公司监事；2020年5月至今任常州市天宁区华顿幼儿园有限公司董事；2020年11月至今任常州市天宁区明莘幼儿园有限公司董事。

　　何清华女士系公司实际控制人之一，与公司另一实际控制人、公司非独立董事吴逸中先生系夫妻关系。何清华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，何清华女士持有公司股票8,525,000股。

　　3 、殷艳女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2015年12月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2018年5月至今任常州英特力杰机械制造有限公司监事。

　　殷艳女士现任公司董事，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，殷艳女士持有公司股份1,550,000股。

　　4、 陈卫先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2017年8月至2020年5月，任国机重工集团国际装备有限公司董事长、总经理；2020年11月至2020年12月，任江苏天元智能装备股份有限公司顾问；2021年1月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司副总经理；2021年2月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司董事；2022年10月至今，任艾列天元建筑技术（江苏）有限公司董事；2024年1月至今，任聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司董事。

　　陈卫先生现任公司董事，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，陈卫先生未直接持有本公司股票。

　　二、 独立董事候选人简历

　　1、王莉女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。2010年1月至今，任常州正则税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理；2018年7月至今，任常州正则人和企业管理服务有限公司执行董事兼总经理；2022年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任常州聚和新材料股份有限公司独立董事；2023年7月起，担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

　　王莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，王莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、 钱振华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业人士。2010年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至今，任常州市第三届、第四届律师协会常务理事；2015年3月至2020年10月，任今创集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2022年11月至今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

　　钱振华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，钱振华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　三、监事候选人简历

　　1 、白国芳先生，1965 年出生中国国籍，无境外永久居留权，2015年12月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司公司总经理助理、监事会主席。

　　白国芳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，截至本公告披露日，白国芳先生持有公司股份775,000股。

　　2、李星池先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年12月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司供应部部长；2017年3月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司监事。

　　李星池先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，李星池先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603273                     证券简称：天元智能         公告编号：2024-050

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘用公证天业作为公司2024年度审计机构，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

　　（6） 截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

　　（7） 公证天业2023年度经审计的收入总额29,899.56万元，其中审计业务收入 24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数 62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，本公司同行业上市公司审计客户家数50家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

　　14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，15名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

　　（二） 项目成员信息

　　1 、基本信息

　　项目合伙人：方宁

　　2001年4月成为注册会计师，2016年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年10月开始在公证天业执业，2018年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市及挂牌公司审计报告2家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：瞿翊仰

　　2018年5月成为注册会计师，2015年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年11月开始在公证天业执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司及挂牌审计报告2家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：张雷

　　1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能 影响独立性的情形。

　　（三） 审计收费

　　公证天业的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2023年度审计费用为65万元（财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。2024年度审计收费将由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与事务所最终协商确定。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意将聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交第三届董事会第十八次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业担任公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构确定最终的审计收费、签署相关合同。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：603273        证券简称：天元智能         公告编号：2024-049

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年11月11日（星期一）下午14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月4日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-050）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名吴逸中、何清华、殷艳、陈卫为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

　　具体的表决结果如下：

　　（1） 提名吴逸中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（2） 提名何清华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（3） 提名殷艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（4） 提名陈卫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，现提名王莉、钱振华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

　　具体的表决结果如下：

　　（1） 提名王莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（2） 提名钱振华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：603273         证券简称：天元智能       公告编号：2024-048

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年11月11日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月4日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名白国芳先生、李星池先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司监事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：603273                证券简称：天元智能                     公告编号：2024-052

　　江苏天元智能装备股份有限公司关于

　　选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由2名股东代表和1名职工代表组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

　　公司于 2024 年11月9日召开职工代表大会，同意选举苏晓燕女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司监事会

　　2024 年 11月12   日

　　附件： 职工代表监事简历

　　苏晓燕女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，2015年12月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司财务人员；2018年6月至今，任常州英特力杰机械制造有限公司财务总监；2021年1月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司监事；2024年1月至今，任聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司财务总监。

　　苏晓燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告日，苏晓燕女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603273       证券简称：天元智能         公告编号：2024-053

　　江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月27日   14点00 分

　　召开地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月27日

　　至2024年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已在2024年11月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。内容详见公司2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：

　　2024年11月26日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00

　　（二） 登记地点：

　　江苏省常州市新北区河海西路312号

　　（三） 登记方式：

　　自然人股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

　　（二）会期半天。

　　（三）联系人：殷艳     联系电话：0519-88810098

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏天元智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603273                   证券简称：天元智能                公告编号：2024-054

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于与专业投资机构共同投资

　　设立有限合伙企业的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与常州力中投资管理有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司及梁化冰共同发起设立合伙企业——常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“基金”）。基金规模为人民币3,800万元，公司认缴出资人民币500万元，占比13.16%，公司已与相关各方签署《常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，并于2024年9月11日收到常州市武进区政务服务管理办公室颁发的营业执照。具体内容详见公司于2024年9  月10日、2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2024-036）、《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2024-038）。

　　2024年11月11日，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：

　　基金名称：常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)

　　管理人名称：常州力中投资管理有限公司

　　托管人名称：中国农业银行股份有限公司

　　备案编码：SAPL72

　　公司将密切关注基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年11   月12 日