南国置业股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告

　　股票代码:002305         股票简称:南国置业        公告编号:2024-066号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月11日(星期一)下午14:30；

　　（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长李明轩先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表537人，代表有表决权股份756,518,326股，占公司有表决权股份总数的43.6231%；

　　其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份702,207,397股，占公司有表决权股份总数的40.4914%；

　　通过网络投票的股东533人，代表有表决权股份54,310,929股，占公司有表决权股份总额的3.1317%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表535人，代表有表决权股份数份54,316,029股，占公司有表决权股份总数的3.1320%；

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份5,100股，占公司有表决权股份总额的0.0003%；

　　通过网络投票的股东533人，代表有表决权股份54,310,929股，占公司有表决权股份总额的3.1317%。

　　3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.00 《关于控股子公司减资的议案》

　　总表决情况：

　　同意753,146,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5543%；

　　反对2,581,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3413%；

　　弃权790,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　见证律师：顾赟、陈薇旭

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第七次临时股东大会决议；

　　2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　股票代码:002305           股票简称:南国置业         公告编号:2024-065号

　　南国置业股份有限公司

　　关于控股孙公司涉及诉讼事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.案件所处的诉讼阶段：一审判决

　　2.上市公司所处的当事人地位：控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司为本案被告

　　3.本次判决金额：判令被告支付工程款14,451.32万元及相关利息和相关费用

　　4.对上市公司产生的影响：本次诉讼进展涉及案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，一审判决尚未生效执行，本次诉讼案件最终实际影响以终审法院生效判决结果为准。

　　一、诉讼事项的基本情况

　　2019年11月1日，中建三局第一建设工程有限责任公司（以下简称“原告”）中标洺悦华府二期设计采购施工(EPC)总承包项目，与南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司（以下简称“被告”、“临江荣城”）签订了《洺悦华府二期设计采购施工(EPC)项目总承包合同》，原告为承包人，被告为发包人。2023年12月，原告因建设工程施工合同纠纷对临江荣城提起诉讼，要求判令被告向其支付工程款22,134.70万元及相应违约金749.45万元（暂算至2023年11月1日）。具体内容详见公司于2023年12月14日披露的《关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告》。

　　二、诉讼进展情况及对公司的影响

　　近日，临江荣城收到湖北省武汉市新洲区人民法院出具的《民事判决书》【（2023）鄂0117民初7808号】。根据《民事判决书》的判决结果，被告应于判决生效之日起十日内向原告支付工程款144,513,232.77元及迟延付款利息（以144,513,232.77元为基数，自2023年11月27日起，按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日止），并赔偿原告损失1,104,342.80元；原告在上述工程款144,513,232.77元范围内就案涉项目8-13#住宅楼、18#、23#配电房及19-21#商业楼、22#幼儿园部分折价或拍卖的价款优先受偿；被告负担案件受理费等相关诉讼费用共计4,485,009元。如不服上述判决，可在判决书送达之日起十五日内，向湖北省武汉市新洲区人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。

　　本次诉讼进展涉及案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，一审判决尚未生效执行，本次诉讼案件最终实际影响以终审法院生效判决结果为准。

　　公司及控股孙公司将密切关注案件后续进展，依法主张自身合法权益，维护公司及股东利益，并根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　《民事判决书》

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2024年11月12日