证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-074
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
(1)会议召开的时间:
①现场会议召开时间:2024年11月11日(星期一)15:30开始。
②网络投票时间:2024年11月11日(星期一)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长罗应平先生
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东305人,代表股份215,358,697股,占公司有表决权股份总数的53.7967%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,007,681股,占公司有表决权股份总数的53.2094%。
通过网络投票的股东303人,代表股份2,351,016股,占公司有表决权股份总数的0.5873%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东303人,代表股份2,351,016股,占公司有表决权股份总数的0.5873%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东303人,代表股份2,351,016股,占公司有表决权股份总数的0.5873%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:
(1)公司在任董事9人,出席7人,其中董事陈宇宁先生、独立董事王彦沣女士因公务原因请假;
(2)公司在任监事5人,出席4人,其中监事朱春松先生因公务原因请假;
(3)公司董事会秘书出席了会议;
(4)见证律师出席了会议;
(5)公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况:
同意214,084,187股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4082%;反对1,091,710股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5069%;弃权182,800股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849%。
中小股东总表决情况:
同意1,076,506股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7890%;反对1,091,710股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4357%;弃权182,800股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7754%。
表决结果:该提案获得表决通过。
提案2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153,052,709股)对本议案进行了回避表决。
总表决情况:
同意61,166,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1717%;反对991,410股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5912%;弃权147,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2371%。
中小股东总表决情况:
同意1,211,906股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5482%;反对991,410股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1694%;弃权147,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2824%。
表决结果:该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
2.律师姓名:梁定君、刘卓昀
3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年11月12日
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