亿帆医药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002019　 　    证券简称：亿帆医药　　 　 公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）业务发展需要，于近日与中国银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“中国银行庐阳支行”）签订《保证合同》，同意为亿帆制药向中国银行庐阳支行形成的债务提供连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元。

　　（二）担保的审议情况

　　公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议及2024年5月17日 召开的2023年年度股东大会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申 请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，本次担保事项涉及的金额 及合同签署时间在公司第八届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议 批准范围内，无需再次履行审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥亿帆生物制药有限公司

　　注册时间：2016年5月23日

　　注册地址：安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口

　　法定代表人：沙小华

　　注册资本：叁亿柒仟陆佰零肆万贰仟伍佰叁拾陆元整

　　经营范围：药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品（不含化危品）的研发、生产、销售、进出口；技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务；医药技术进出口；进口药品分包装;普通货运及冷藏货运代理、仓储（除危险品）服务。

　　被担保人与公司关联关系：公司全资子公司

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　亿帆制药不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　合同名称：《保证合同》

　　保证人：亿帆医药股份有限公司

　　债务人：合肥亿帆生物制药有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

　　担保金额：人民币伍仟万元整

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

　　四、董事会意见

　　上述事项已经公司2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议，2024 年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和 股东大会审批的担保额度范围内。

　　亿帆制药为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，有能力偿还到期债务，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　亿帆制药未就上述担保提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保情况

　　截至本报告披露日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及控股子 公司累计对外担保余额为41.98亿元（含本次），占公司2023年经审计净资产的比例为50.73%，均为公司与控股子公司（含全资子公司）或控股子公司（含全资子公司）之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2024年11月12日