麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩            公告编号：2024-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年11月11日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年11月7日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事9人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　经董事会审议，同意使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-075）。

　　2.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2024年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2024-075

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财产品类型：包括不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

　　● 委托理财额度及期限：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：公司于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。前述事项尚需提交股东大会审议。

　　一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司将循环使用不超过人民币4亿元（含本数）的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金。

　　（四）投资产品品种

　　包括不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

　　（六）投资期限

　　本次委托理财的授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用闲置自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司日常资金正常周转需要,符合公司和全体股东的利益。同时，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　四、本次审议情况

　　公司于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。前述事项尚需提交股东大会审议。

　　五、上网公告附件

　　1.麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：603062    证券简称：麦加芯彩    公告编号：2024-076

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月27日   14点45分

　　召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月27日

　　至2024年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年11月11日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年11月12日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年11月22日下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点及时间

　　登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　登记时间：2024年11月22日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　1.会议联系人：崔健民

　　2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

　　3.电话：021-39907772

　　4.Email：ir@megacoatings.com

　　5.参会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　授权委托书有效期限：

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。