西藏发展股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告

　　股票代码：000752              股票简称：ST西发              公告编号：2024-121

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开时间：

　　1、现场会议时间为：2024年11月12日14:30

　　2、网络投票时间为：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

　　（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

　　（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六） 股东大会出席情况

　　1. 股东出席的总体情况: 通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东244人，代表股份75,651,616股，占公司有表决权股份总数的28.6822％。

　　2. 中小股东出席会议的情况：通过网络投票的中小股东242人，代表股份25,966,167股，占公司有表决权股份总数9.8447％。

　　3. 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、  议案审议和表决情况

　　本次股东大会具体表决情况如下：

　　（一） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意74,915,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0274％；反对667,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8817％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％。

　　其中，中小股东表决结果：同意25,230,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1663％；反对667,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5687％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2650％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（二） 审议《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》

　　2.01审议《西藏发展股份有限公司章程》

　　总表决情况：同意75,021,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1667％；反对564,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7455％；弃权66,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％。

　　其中，中小股东表决结果：同意25,335,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5722％；反对564,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1721％；弃权66,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2557％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　2.02审议《股东会议事规则》

　　总表决情况：同意75,019,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1646％；反对563,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7451％；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903％。

　　其中，中小股东表决结果： 同意25,334,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5661％；反对563,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1709％；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2630％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　2.03审议《董事会议事规则》

　　总表决情况：同意75,018,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1626％；反对564,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7458％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916％。

　　其中，中小股东表决结果：同意25,332,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5603％；反对564,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1728％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2669％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　（三） 审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意75,016,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1609％；反对567,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7500％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％。

　　其中，中小股东表决结果： 同意25,331,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5553％；反对567,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1852％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2596％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

　　1、 律师姓名：刘亚新、杨骑骏

　　2、 结论性意见：律师认为，公司2024年第一次临时股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）西藏发展股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；

　　（二）西藏发展股份有限公司2024年第一次临时股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日