安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年11月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案获审议通过；

　　2、议案1对投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、胡鸿杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-052

　　安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月27日（星期三）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2024年11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb_tongyuan@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月27日（星期三）上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　本次业绩说明会将于2024年11月27日（星期三）上午11:00-12:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　董事长、总经理：杨明先生

　　董事、财务总监：张云霞先生

　　董事、董事会秘书：齐敦卫先生

　　独立董事：刘桂建先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2024年11月27日（星期三）上午11:00-12:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb_tongyuan@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：吕莉莉

　　联系电话：0551-65121503

　　电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月13日