浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2024-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15—15:00。

　　（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。

　　（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

　　（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计670名，代表有表决权的股份217,413,195股，占公司股份总数的46.6172%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份212,369,367股，占公司股份总数的45.5357%；

　　（2）通过网络投票的股东664人，代表有表决权的股份5,043,828股，占公司股份总数的1.0815％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东663人，代表有表决权的股份4,243,828股，占公司股份总数的0.9100％。

　　（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、《关于＜浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意215,991,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3462％；反对1,378,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6341％；弃权42,925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,822,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.5055％；反对1,378,526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.4831％；弃权42,925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0115％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于＜浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　表决结果： 同意215,987,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3444％；反对1,380,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350％；弃权44,925股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,818,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.4112％；反对1,380,526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.5302％；弃权44,925股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0586％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票增值权激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意215,986,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3440％；反对1,379,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6345％；弃权46,825股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,817,557股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3919％；反对1,379,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.5048％；弃权46,825股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1034％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；

　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2024年11月13日