苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第五次会议于2024年11月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年11月7日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目结项、延期的议案》

　　首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目” 的建设期延长至2027年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、延期的公告》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-076

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届监事会第五次会议于2024年11月12日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年11月7日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目结项、延期的议案》

　　监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目拟结项、延期符合公司实际经营需要和长远发展规划，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、延期的公告》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司监事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：605089          证券简称：味知香         公告编号：2024-077

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于部分募投项目结项、延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、拟结项募投项目：首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发

　　酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。

　　2、 拟延期募投项目：因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项

　　目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目” 的建设期延长至2027年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2024年11月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》，公司拟结项首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”，拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目” 的建设期延长至2027年12月。

　　公司将暂时保留募集资金专户，直至“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”项目待支付款项支付完毕，此项目的剩余募集资金合计金额118.39万元（含累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）将永久补充流动资金。此项目剩余募集资金划转完成后，公司将按要求注销此项目对应的募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

　　以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年10月15日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、拟结项募投项目情况、拟延期项目募集资金使用情况

　　截至2024年10月15日，公司拟结项募投项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1、公司募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司拟对本项目进行结项，将剩余募集资金118.39万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

　　2、待支付款项为合同尚未支付的合同尾款；

　　3、利息净额为累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额；

　　4、剩余募集资金金额为扣除待支付款项后的剩余募集资金（含现金管理取得的收益净额及活期利息收入），实际金额以资金转出当日银行结算余额为准。

　　截至2024年10月15日，公司拟延期项目募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　四、前次延长部分募集资金投资项目建设期的情况

　　受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司于 2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2024年12月。

　　五、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因

　　公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。

　　六、本次募投项目结项、延期对公司的影响

　　公司本次募投项目结项、延期事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，募投项目的延期事项未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成部分募投项目的建设。

　　七、审议程序及相关意见

　　（一）董事会与监事会审议情况

　　公司于 2024 年 11月 12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为公司将首次公开发行股票募投项目拟结项、延期符合公司实际经营需要和长远发展规划，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意《关于部分募投项目结项、延期的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目拟结项、延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对本次关于部分募投项目结项、延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2024年11月13日