立昂技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2024-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　（一） 会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月13日上午9:15至2024年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王刚先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东446人，代表股份125,801,387股，占公司有表决权的股份总数的27.3304％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份93,668,578股，占公司有表决权的股份总数的20.3495％。

　　通过网络投票的股东440人，代表股份32,132,809股，占公司有表决权的股份总数的6.9809％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东439人，代表股份4,224,120股，占公司有表决权的股份总数的0.9177％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东439人，代表股份4,224,120股，占公司有表决权的股份总数的0.9177％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　议案1.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意125,177,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5038％；反对463,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3681％；弃权161,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1281％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,599,919股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2229％；反对463,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9633％；弃权161,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8138％。

　　三、律师出具的法律意见

　　新疆柏坤亚宣律师事务所陈星烨、赵柯晨律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、立昂技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会见证之法律意见书。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2024年11月13日