厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2024-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-067），

　　公司独立董事郑永宽先生由于个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正常运作，申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员的全部职务。辞职后，郑永宽先生不再担任公司任何职务。

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名罗立国先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时增补罗立国先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。公司于2024年10 月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　2024年11月13日，公司召开2024年度第一次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举罗立国先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　原独立董事郑永宽先生的辞职申请于2024年11月13日起正式生效。截至本公告披露之日，郑永宽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑永宽先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对郑永宽先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2024年11月14日