深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003028              证券简称：振邦智能            公告编号：2024-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

　　（三）会议召集人

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

　　（四）会议主持人

　　本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　股权登记日：2024年11月8日（星期五）

　　广东华商律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东77人，代表股份82,365,300股，占公司有表决权股份总数的73.6857％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份82,204,000股，占公司有表决权股份总数的73.5414％。通过网络投票的股东71人，代表股份161,300股，占公司有表决权股份总数的0.1443％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份165,300股，占公司有表决权股份总数的0.1479％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份161,300股，占公司有表决权股份总数的0.1443％。

　　（二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

　　（三）广东华商律师事务所指派彭书清律师、何玲波律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　提案1.00 关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案

　　总表决情况：同意82,320,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456％；反对9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435％。

　　中小股东总表决情况：同意120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8978％；反对9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6576％。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00 关于变更2024年度审计机构的议案

　　总表决情况：同意82,320,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461％；反对9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430％。

　　中小股东总表决情况：同意120,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1397％；反对9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4156％。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 关于监事辞职及补选监事的议案

　　总表决情况：同意82,320,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461％；反对9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430％。

　　中小股东总表决情况：同意120,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1397％；反对9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4156％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所彭书清律师、何玲波律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　（二）《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月15日