烟台中宠食品股份有限公司关于 2024年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2024-060

　　债券代码：127076              债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开日期、时间：2024年11月14日14:30

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2） 现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东247人，代表股份134,398,178股，占公司有表决权股份总数的45.6959％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份123,899,744股，占公司有表决权股份总数的42.1264％。通过网络投票的股东243人，代表股份10,498,434股，占公司有表决权股份总数的3.5695％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份10,980,334股，占公司有表决权股份总数的3.7334％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份481,900股，占公司有表决权股份总数的0.1638％。通过网络投票的中小股东243人，代表股份10,498,434股，占公司有表决权股份总数的3.5695％。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

　　二、会议的审议及表决情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意134,348,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630％；反对34,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％；弃权15,675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。

　　其中，中小股东表决情况：同意10,930,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5476％；反对34,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3096％；弃权15,675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1428％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。

　　该所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《烟台中宠食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年11月15日

　　证券代码：002891                证券简称：中宠股份           公告编号：2024-061

　　债券代码：127076                债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于实施权益分派期间“中宠转2”

　　暂停转股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：127076   债券简称：中宠转2

　　2、转股起止时间：2023年5月4日至2028年10月24日

　　3、暂停转股时间：2024年11月15日至2024年前三季度权益分派股权登记日

　　4、恢复转股时间：公司2024年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司将于近日根据相关规定实施2024年前三季度权益分派。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）相关条款的规定，自2024年11月15日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：中宠转2，债券代码：127076）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

　　在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年11月15日

　　附件：《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

　　在本次可转债发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)

　　增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)

　　其中：P1为调整后的转股价；P0为调整前有效的转股价；n为该次送股率或转增股本率；k为该次增发新股率或配股率；A为该次增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。