中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临2024－067

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第八届董事会第九次会议于2024年11月12日以书面方式通知各位董事，会议于2024年11月15日在北京召开。会议应出席董事10人，实际出席董事8人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、陈洁以视频方式出席会议。非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决；独立董事黄益平因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事陈洁代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、《关于提名侯晋女士担任公司总裁助理的议案》

　　董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

　　侯晋女士的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。侯晋女士简历请见本公告附件。

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　附件：

　　侯晋女士简历

　　侯晋女士，1980年1月出生。自2023年11月起担任本公司总精算师。自2023年9月起担任本公司精算部总经理。自2023年11月起兼任本公司产品部总经理。2017年至2023年期间，先后担任本公司精算部资深精算师（三级）、总经理助理、副总经理，临时总精算师。侯女士毕业于西南财经大学、南开大学，先后获经济学学士与硕士学位，系中国精算师协会正会员、北美精算师。

　　证券代码：601628                   证券简称：中国人寿              编号：临2024－066

　　中国人寿保险股份有限公司关于

　　董事任职资格获金融监管总局核准的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，选举胡锦女士、胡容先生为本公司第八届董事会非执行董事。

　　本公司近日收到国家金融监督管理总局（“金融监管总局”）关于胡锦、胡容任职资格的批复。根据该批复，金融监管总局已核准胡锦女士、胡容先生担任本公司董事的任职资格，上述任职均自2024年11月14日起生效。自同日起，胡锦女士、胡容先生担任本公司第八届董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员。

　　上述董事的简历请见本公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月15日