湖北广济药业股份有限公司第十一届 董事会第三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2024-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2024年11月10日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2024年11月15日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、洪葵女士、梅建明先生、郭炜先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议通过《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任龚铖先生为公司总经理，同意聘任郭韶智先生、胡明峰先生、赵延华先生为公司副总经理，同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师，同意聘任熊毅先生为公司财务总监，同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书。任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。表决情况如下：

　　1.1 同意聘任龚铖先生为公司总经理

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　1.2 同意聘任郭韶智先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　1.3 同意聘任胡明峰先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　1.4 同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　1.5 同意聘任赵延华先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　1.6 同意聘任熊毅先生为公司财务总监

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　1.7 同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述人员已经公司董事会提名委员会资格审查通过；其中，聘任熊毅先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　上述人员简历详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

　　（二）审议通过《关于聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任吴爱珍女士担任公司证券事务代表。任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2024-071

　　湖北广济药业股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

　　一、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：龚铖先生

　　2、副总经理：郭韶智先生、胡明峰先生、赵延华先生、方智先生（总工程师）

　　3、财务总监：熊毅先生

　　4、董事会秘书：郑彬先生

　　郑彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，上述人员任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。简历详见附件。

　　二、公司聘任证券事务代表情况

　　聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。

　　证券事务代表吴爱珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。

　　三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　电话：17371575571（座机）

　　传真：0713-6211112

　　电子邮箱：gjyystock@163.com

　　联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

　　四、高级管理人员届满离任情况

　　1、公司第十届经理层总经理卢子龙先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，卢子龙先生未持有公司股份。

　　2、公司第十届经理层副总经理阮忠义先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，阮忠义先生持有公司股票143,227股，其中公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票132,000股。

　　3、公司第十届经理层副总经理王欣先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王欣先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票144,000股。

　　4、公司第十届经理层副总经理卢正东先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，卢正东先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票144,000股。

　　前述任期届满离任的高级管理人员，其离任后的股份变动将严格遵守相关法律法规及《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》规定。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　附：

　　高级管理人员简历

　　龚铖，男，1987年生，博士研究生，九三学社社员。历任武汉生之源生物科技股份有限公司董事长助理、武汉华美生物工程有限公司总经理、长江产业投资集团有限公司生命健康产业工作专班负责人等职务。现任广济药业董事。

　　截至目前，龚铖先生未持有公司股票；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　郭韶智，男，1969年生，大学学历，正高级工程师。历任广济药业研究所所长、广宁制药厂副厂长、广济药业监事、副总经理、常务副总经理等职。现任广济药业董事、副总经理，湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

　　截至目前，郭韶智先生持有公司股票149,205股，其中公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票144,000股；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　胡明峰，男，1970年，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长，武汉怡景地产有限公司财务总监，长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理，湖北广济药业股份有限公司财务总监。现任广济药业党委委员、副总经理，湖北长广基金管理有限公司法定代表人。

　　截至目前，胡明峰先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票132,000股；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；中国证券监督管理委员会湖北监管局于2023年11月16日下发《行政监管措施决定书（2023）46号》，对胡明峰先生出具了警示函，除此之外，胡明峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　方智，男，1982年生，硕士研究生，中共党员。历任武汉人福药业有限责任公司技术部经理、总工程师，浙江国镜药业有限公司杭州国镜药物研究院副院长。现任广济药业党委委员、董事、副总经理、总工程师。

　　截至目前，方智先生未持有公司股票；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　赵延华，男，1987年生，大学学历，中共党员。历任湖北双环科技股份有限公司生产部中心主任、生产管理部副部长、部长，现任广济药业党委委员、湖北广济药业济康医药有限公司董事长。

　　截至目前，赵延华先生未持有公司股票；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　熊毅，男，1976年生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任武汉地球空间信息产业投资有限公司财务部部长、财务总监，湖北长投高科产业投资集团有限公司财务部部长，湖北长投互联网科技服务有限公司总经理，长江产业投资集团有限公司财务部高级经理。现任广济药业财务总监。

　　截至目前，熊毅先生未持有公司股票；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　郑彬，男，1989年生，硕士研究生，中共党员。历任宜昌市财政局副科长、长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理。现任广济药业董事会秘书、总法律顾问，湖北长广基金管理有限公司总经理。

　　截至目前，郑彬先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票132,000股；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；中国证券监督管理委员会湖北监管局于2023年11月16日下发《行政监管措施决定书（2023）46号》，对郑彬先生出具了警示函，除此之外，郑彬先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券事务代表简历：

　　吴爱珍,女，1974年生，大学学历，高级会计师，高级管理会计师，国际注册内审师，中共党员。自1999年9月加入湖北广济药业股份有限公司，从事证券事务、财务及审计工作。2021年4月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任广济药业证券事务代表，证券部副部长（主持工作）。

　　截至目前，吴爱珍女士持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票53,400股；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2024-072

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北广化制药有限公司（以下简称“广化制药”）拟在上海联合产权交易所预挂牌，通过增资扩股方式引入战略投资者。

　　2、本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为。本次交易对方尚不确定，目前无法判断是否构成关联交易，最终增资所占股份比例、增资金额等内容目前尚无法确定。

　　3、公司将在正式挂牌前根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易事项概述

　　为有效利用资产资源、实现资产价值，公司全资子公司广化制药拟在上海联合产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入战略投资者。本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为。

　　本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方，后续公司将根据内部决策程序及增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。

　　二、本次交易标的基本情况

　　（一）工商基本信息

　　公司名称：湖北广化制药有限公司

　　统一社会信用代码：91421183MACGBL14XF

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陆兴东

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2023年4月25日

　　住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区胡家桥大道9号

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；新化学物质生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；保健食品生产；药品进出口；药品批发；药品零售；危险废物经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口；再生资源加工；污水处理及其再生利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司持有广化制药100%股权。

　　经查询，广化制药不是失信被执行人。

　　（二）最近一年及一期主要财务数据

　　三、本次预挂牌的主要内容及后续安排

　　本次广化制药拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，最终增资所占股份比例、增资金额等协议主要内容目前尚无法确定。后续公司将根据内部决策程序及增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务，并通过产权交易所正式公开挂牌增资扩股事项。

　　四、交易目的及影响

　　公司为降低投资风险，顺利推进广化制药化学合成原料药基地项目建设，确保该项目可持续发展，通过上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者，符合公司整体战略发展需要。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范围。

　　五、风险提示

　　1、本次增资扩股事项拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式进行，暂无法确定交易对象。

　　2、本次公告为上海联合产权交易所挂牌前预披露公告，非正式挂牌披露。公司将根据事项的进展情况及时履行相关程序及信息披露义务，并在上海联合产权交易所进行正式公开挂牌。本次增资扩股是否能够完成以及完成时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2024年11月15日