华映科技（集团）股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2024-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到董事长兼总经理林俊先生的书面辞职报告。林俊先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，将继续担任公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员以及子公司福建华佳彩有限公司董事长兼总经理职务。

　　截至本公告日，林俊先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，林俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　林俊先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对林俊先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2024-070

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席周静茹女士的书面辞职报告。周静茹女士因工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事会主席职务，将继续担任职工代表监事及公司部门主管职务。

　　截至本公告日，周静茹女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，周静茹女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　周静茹女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司监事会对周静茹女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2024年11月16日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技     公告编号：2024-074

　　华映科技（集团）股份有限公司关于召开

　　公司2024年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、召开公司2024年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月2日（星期一）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年11月22日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议提案名称如下：

　　特别提示：

　　上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　（二）披露情况：

　　上述提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体提案内容详见公司2024年11月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年11月25日9:00-11:30、13:30-17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2024年11月25日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：张发祥

　　（2）电话：0591－67052590

　　（3）传真：0591－67052061

　　（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告！

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年12月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2024年第六次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号：                   受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股性质：                   委托日期：

　　委托人持股数量：                   授权委托书有效期限：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536     证券简称：华映科技     公告编号：2024-073

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2024年11月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年11月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人(其中监事林伟杰先生、林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。本次会议由全体监事共同推举监事林伟杰先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　会议选举林伟杰先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　林伟杰先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2024年11月16日

　　附件：

　　简 历

　　林伟杰：男，汉族，1977年3月出生，福建闽清人，本科学历，高级会计师，注册会计师。2000年7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员，福州国美电器有限公司监察部审计员，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长，华映科技财务总监，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监、审计稽核部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部总监，福建福日电子股份有限公司监事会主席，福建省凯特科技有限公司董事，合力泰科技股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

　　林伟杰先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林伟杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2024-072

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2024年11月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年11月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中董事李靖先生、徐燕惠女士，独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　为满足公司战略需求，促进公司更好的发展，在征得本人同意后，经公司第九届董事会提名委员会2024年第四次会议核查，赵志勇先生符合有关法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。现经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任赵志勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　赵志勇先生简历详见附件。

　　（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于董志霖先生因工作安排申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺1名非独立董事。由公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，在征得本人同意后，经公司第九届董事会提名委员会2024年第四次会议核查，赵志勇先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。现经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，同意提名赵志勇先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　赵志勇先生简历详见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、第九届董事会提名委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　附件：

　　简 历

　　赵志勇：男，汉族，1976年6月出生，福建莆田人，中共党员，大学本科学历。1995年7月参加工作，曾任福建省和格实业集团有限公司党委委员、副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副总监；福建闽东电机股份有限公司党委副书记、董事长；福建蓝建集团有限公司党委副书记、董事长。现任公司总经理。

　　赵志勇先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵志勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。