浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977         证券简称：浪潮信息         公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长彭震先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东2,861人，代表股份511,146,516股，占公司有表决权股份总数的34.7214%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份470,076,170股，占公司有表决权股份总数的31.9316%。

　　通过网络投票的股东2,860人，代表股份41,070,346股，占公司有表决权股份总数的2.7898%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2,860人，代表股份41,070,346股，占公司有表决权股份总数的2.7898%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东2,860人，代表股份41,070,346股，占公司有表决权股份总数的2.7898%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1.审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意509,563,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6903%；反对1,103,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2159%；弃权479,836股（其中，因未投票默认弃权36,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39,487,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1452%；反对1,103,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6865%；弃权479,836股（其中，因未投票默认弃权36,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1683%。

　　表决结果：通过。

　　2.审议《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》

　　表决结果：同意509,252,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6295%；反对1,460,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2857%；弃权433,312股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39,176,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3886%；反对1,460,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5563%；弃权433,312股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0550%。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、李宸珂

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2024年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十五日